Ramirent - Yhtiökokouksen päätökset

RAMIRENT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2011

RAMIRENT OYJ           PÖRSSITIEDOTE                                       
7.4.2011 




Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 7.4.2011,
vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja
palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta. 


Osingonmaksu
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,25 euroa
osaketta kohti vuoden 2010 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 12.4.2011
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäiväksi päätettiin 15.4.2011. 



Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Yhtiökokous
valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä: Kaj-Gustaf
Bergh, Peter Hofvenstam, Erkki Norvio, Susanna Renlund ja Johan Ek. Hallituksen
uudeksi jäseneksi valittiin Gry Hege Sølsnes. Hallituksen toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 



Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät
ennallaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa/kk ja lisäksi
maksetaan 1.500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen
varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300 euron suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille 1.700 euroa/kk
ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 



Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (”PwC”)
toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 



Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 



Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 21.4.2011. 



Helsingissä 7.4.2011



RAMIRENT OYJ
HALLITUS



LISÄTIETOJA:
Paula Koppatz, lakiasianjohtaja, puh. 020 750 2834



JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com



Ramirent on johtava konevuokrauskonserni, joka yksinkertaistaa asiakkaittensa
liiketoimintoja toimittamalla dynaamisia vuokrausratkaisuja. Palvelemme laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennus- ja prosessiteollisuutta, telakoita, julkista
sektoria ja kotitalouksia. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 531 miljoonaa
euroa. Konsernilla on 3.000 työntekijää 378 toimipaikassa 13 maassa
Pohjoismaissa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.