Consti Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Consti Yhtiöt Oyj: Kutsu Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CONSTI YHTIÖT OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 16.2.2017, KLO 09.00



kutsu consti Yhtiöt oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Consti  Yhtiöt Oyj:n  osakkeenomistajat kutsutaan  varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään  tiistaina  4.4.2017 klo  13.00 alkaen  Scandic  Marina  Congress
Centerin  Fennia  II  -kokoustilassa  osoitteessa  Katajanokanlaituri  6, 00160
Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden  2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen



- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Consti  Yhtiöt  Oyj:n  jakokelpoiset  varat  31.12.2016 olivat 53 689 223 euroa,
sisältäen jakamattomia
voittovaroja  26 482 807 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että tilikaudelta 1.1.-
31.12.2016 jaetaan    osinkoa    0,54 euroa    osakkeelta.    Osinko   maksetaan
osakkeenomistajalle,  joka  on  osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2017 merkitty
Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  omistajaluetteloon.  Hallitus  esittää, että
osinko maksetaan 13.4.2017.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Hallitus  esittää  nimitysvaliokunnan  ehdotuksen  mukaisesti,  että hallituksen
jäsenille,  jotka valitaan  vuoden 2018 varsinaiseen  yhtiökokoukseen kestävälle
toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
36 000 euroa   ja   hallituksen   jäsenille   24 000 euroa.   Lisäksi  korvataan
hallituksen  kokouksiin  osallistumisesta  aiheutuneet  matkakustannukset laskun
mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Nimitysvaliokunta  ehdottaa yhtiökokoukselle,  että hallitukseen  valitaan kuusi
(6) jäsentä.



12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari,
Antti   Korkeela,   Erkki  Norvio,  Niina  Rajakoski,  Petri  Rignell  ja  Pekka
Salokangas. Hallituksen nykyinen jäsen Janne Näränen on ilmoittanut, että hän ei
ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.



Hallitukseen  ehdolla olevien  henkilöiden esittely  on nähtävissä Consti Yhtiöt
Oyj:n internetsivuilla www.investor.consti.fi.



Ehdotetuista   henkilöistä   kaikki   ovat   yhtiöstä  ja  yhtiön  merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomia.



Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus  esittää, että  tilintarkastajalle maksetaan  palkkio yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.



14. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus   esittää,   että   yhtiön   tilintarkastajaksi   valitaan  seuraavaksi
toimikaudeksi  tilintarkastusyhteisö  Ernst  &  Young  Oy.  Ernst  & Young Oy on
ilmoittanut,  että  mikäli  se  valitaan  yhtiön  tilintarkastajaksi,  KHT Mikko
Rytilahti toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous  valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:



Hankittavien  omien  osakkeiden  lukumäärä  voi  olla yhteensä enintään 550 000
osaketta,  mikä  määrä  vastaa  yhteensä  noin  7 prosenttia  yhtiön  osakkeiden
kokonaismäärästä  kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla  hankkia vain vapaalla omalla  pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä  julkisessa kaupankäynnissä osakkeille  muodostuvaan hintaan tai
muuten  markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet      voidaan     hankkia     esimerkiksi     yhtiön     osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien   toteuttamiseen.   Valtuutuksen   ehdotetaan  sisältävän
hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.



Valtuutus   korvaa  varsinaisen  yhtiökokouksen  6.4.2016 hallitukselle  antaman
valtuutuksen  päättää  omien  osakkeiden  hankkimisesta.  Valtuutus  on voimassa
seuraavaan  varsinaiseen yhtiökokoukseen  saakka, kuitenkin  enintään 30.6.2018
saakka.



16. Hallituksen   valtuuttaminen   päättämään   osakeannista   sekä  osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta



Hallitus  ehdottaa varsinaiselle  yhtiökokoukselle, että  yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen   päättämään   osake-annista   sekä  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai  useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden
määrä,  mukaan lukien  erityisten oikeuksien  perusteella saatavat osakkeet, voi
olla  yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus  voi päättää antaa joko uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.



Valtuutus  oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien  erityisten oikeuksien  antamisen ehdoista,  mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta  poikkeamiseen.  Valtuutusta esitetään
käytettäväksi    esimerkiksi   yhtiön   osakepohjaisten   kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen  tai  muihin  hallituksen  päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
ehdotetaan  sisältävän  hallituksen  oikeuden  päättää  kaikista  muista  uusien
osakkeiden   ja   osakkeisiin   oikeuttavien  erityisten  oikeuksien  antamiseen
liittyvistä seikoista.



Valtuutuksen  ehdotetaan  olevan  voimassa  seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.



Valtuutus   korvaa  varsinaisen  yhtiökokouksen  6.4.2016 hallitukselle  antaman
valtuutuksen  päättää  osake-annista  sekä  osakkeisiin  oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.



17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ehdotus  voitonjakoa koskevaksi yhtiökokouksen  päätökseksi sekä edellä mainitut
muut  yhtiökokouksen asialistalla olevat  päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu
ovat    saatavilla    Consti    Yhtiöt    Oyj:n   internetsivuilla   osoitteessa
www.investor.consti.fi.  Consti  Yhtiöt  Oyj:n  tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään
14.3.2017. Päätösehdotukset   ja  muut  edellä  mainitut  asiakirjat  ovat  myös
saatavilla  yhtiökokouksessa,  ja  niistä  sekä  tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.



Yhtiökokouksen  pöytäkirja  on  nähtävillä  edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 18.4.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2017
(yhtiökokouksen  täsmäytyspäivä)  rekisteröity  Euroclear  Finland Oy:n pitämään
yhtiön  osakasluetteloon.  Osakkeenomistaja,  jonka  osakkeet  on merkitty hänen
henkilökohtaiselle  suomalaiselle  arvo-osuustililleen,  on  rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.



Osakkeenomistuksessa    yhtiökokouksen   täsmäytyspäivän   jälkeen   tapahtuneet
muutokset   eivät   vaikuta   oikeuteen   osallistua   yhtiökokoukseen   eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.



Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
yhtiökokoukseen,   on   ilmoitettava   yhtiölle  osallistumisestaan  viimeistään
27.3.2017 klo 16.00 jollakin seuraavista tavoista:



a) Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla: www.consti.fi;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6903 maanantai-perjantai klo 9.00-16.00; tai
c)  kirjeitse osoitteeseen Consti Yhtiöt  Oyj, "Yhtiökokous", Hopeatie 2, 00440
Helsinki.



Osakkeenomistajien  Consti Yhtiöt  Oyj:lle luovuttamia  henkilötietoja käytetään
vain   yhtiökokouksen   ja   siihen   liittyvien  tarpeellisten  rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.



Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen    osakkeiden    omistajalla    on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  niiden  osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella hänellä olisi
oikeus   olla   merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  osakasluetteloon
23.3.2017 (yhtiökokouksen  täsmäytyspäivä).  Osallistuminen  edellyttää lisäksi,
että   osakkeenomistaja  on  näiden  osakkeiden  nojalla  tilapäisesti  merkitty
Euroclear  Finland Oy:n  pitämään osakasluetteloon  viimeistään 30.3.2017 10.00
mennessä.  Hallintarekisteriin  merkittyjen  osakkeiden  osalta  tämä  katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.



Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.



Osakkeenomistajan  asiamiehen  on  esitettävä  päivätty  valtakirja tai hänen on
muuten   luotettavalla   tavalla   osoitettava  olevansa  oikeutettu  edustamaan
osakkeenomistajaa.  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen
usean   asiamiehen   välityksellä,   jotka   edustavat   osakkeenomistajaa   eri
arvopaperitileillä   olevilla   osakkeilla,   on   ilmoittautumisen   yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet,    joiden    perusteella    kukin   asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.



Mahdolliset  valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Consti Yhtiöt Oyj,
Hopeatie 2, 00440 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.



5. Muut ohjeet/tiedot



Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.



Consti  Yhtiöt  Oyj:llä  on  kokouskutsun  päivänä 16.2.2017 yhteensä 7 858 267
osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.



Consti Yhtiöt OYJ
Hallitus



LISÄTIETOJA



Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi


Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin
keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan,
linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden
vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että
toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka,
julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2016 Consti-konsernin liikevaihto oli
262 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja
talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen
kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi



[]