TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

VAS, įvyksiančio 2008 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai

TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio 2008 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų
projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.


2. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas ir
Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. 

Sprendimo projektas:
1) Patvirtinti audituotus 2007 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės
dokumentus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 
2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos
patvirtintas 2007 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 


3. 2007 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:
2007 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. 

Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino
pelno skirti 194 204 tūkst. litų (56 245 tūkst. eurų) 2007 m. dividendams
mokėti, t.y. 0,25 lito (0,072 euro) dividendų vienai akcijai. 2007 m.
tantjemoms valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po
54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) septyniems valdybos nariams. 


4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:
1) Išrinkti Bendrovės audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers”
Bendrovės 2008 m. ir 2009 m. finansinės atskaitomybės auditui atlikti bei 2008
m. ir 2009 m. Bendrovės konsoliduotų metinių pranešimų įvertinimui. 
2) Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį,
pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip
480 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) litų be PVM už dviejų
finansinių metų Bendrovės finansinės atskaitomybės auditą bei konsoliduotų
metinių pranešimų įvertinimą (t.y. po 240 000 (du šimtus keturiasdešimt
tūkstančių) litų be PVM už vienerius metus). 
5. Bendrovės valdybos nario rinkimai.

Sprendimo projektas:
Į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai valdybos nariu išrinkti
______________, kurį pasiūlė ________________. 

PASTABA: Iki šio pranešimo paskelbimo dienos Bendrovė nėra gavusi pasiūlymų dėl
kandidatų į valdybos nario pareigas. 


Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO
LT, AB, adresu Savanorių pr. 28, Vilnius, arba Bendrovės tinklapyje internete
www.teo.lt. 

PRIDEDAMA: 
- TEO LT, AB Finansinė atskaitomybė, konsoliduotas metinis pranešimas ir
nepriklausomo auditoriaus išvada už 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus 
- 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaita


Eglė Gudelytė-Harvey, 
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė, 
tel. (8 5) 236 72 92.

Attachments:

2007 pelno paskirstymo ataskaita.pdf

2007_finansine atskaitomybe ir metinis pranesimas.pdf