Aspo - Yhtiökokouksen päätökset

Aspo varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPO OYJ             PÖRSSITIEDOTE        5.4.2017 klo 17:15


ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspo Oyj:n 5.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin
tilinpäätökset vuodelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,42 euroa osakkeelta.


Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,21 euroa/osake,
täsmäytyspäivä on 7.4.2017 ja osingonmaksupäivä 18.4.2017.

Toinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2017 osakkeenomistajille,
jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa
kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän
suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän
mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 30.10.2017 ja osingon maksupäivä 6.11.2017.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen VT, MBA Mammu Kaario, KTM Mikael Laine, OTK Roberto
Lencioni, DE, eMBA, kauppaneuvos Gustav Nyberg, KTT Salla Pöyry ja DI Risto
Salo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Roberto
Lencionin. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Salla Pöyryn ja
Risto Salon.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 5 400 euroa,
varapuheenjohtajalle 4 050 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2 700 euroa
kuukaudessa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle päätettiin maksaa 1 050 euron ja
tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan
kokouksista. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin myös
hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, palkkio on sama kuin
valiokunnan jäsenellä.

Hallituksen tai valiokunnan jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ-
tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön
kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita
pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta
ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli
10 % kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2018
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 7.4.2016 antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

ASPO OYJ

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592,
aki.ojanen (a)aspo.com


LIITE
Aspo Oyj:n yhtiöjärjestys


Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla
toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.



JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi



[]

Attachments:

Aspo Oyj yhtiöjärjestys 2017.pdf