CapMan - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj pörssitiedote 8.12.2016 klo 11.00

CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään osakeannista 3.11.2016 julkistetun Norvestia Oyj:tä
koskevan vaihtotarjouksen toteuttamiseksi ja päätti CapMan Oyj:n
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ehdollisena sille, että 3.11.2016 julkistettu
Norvestia Oyj:tä koskeva vaihtotarjous toteutetaan ja CapMan Oyj:n kaikki A-
osakkeet on vaihdettu B-osakkeiksi. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kaikki
hallituksen ehdotukset sellaisenaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
65 576 292 osaketta, mikä vastaa noin 81,4 prosenttia yhtiön kaikista B-
osakkeista ja noin 75,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli
ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, yhtiöllä on
vain yksi osakesarja sen jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on
rekisteröity kaupparekisteriin. Valtuutus koskee yhtiön B-sarjan osakkeita ja
yhtiöjärjestyksen muutosten rekisteröimisen jälkeen ilman eri toimenpiteitä
yhtiön osakkeita. Yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröitävä ennen kuin
valtuutusta voi käyttää.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan 3.11.2016 julkistetun Norvestia Oyj:tä
koskevan vaihtotarjouksen toteuttamiseksi yhdessä tai useamassa erässä.
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa,
jos tälle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Jos valtuutusta ei ole
käytetty lainkaan 31.3.2017 mennessä, se raukeaa. Valtuutus on voimassa
8.12.2021 saakka. Valtuutus ei kumoa muita voimassa olevia valtuutuksia.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavasti:

CapMan Oyj:n yhtiöjärjestys muutetaan oheisen liitteen 1 mukaiseksi siten, että
yhtiöllä on muutoksen jälkeen vain yksi osakesarja ja maininnat A-osakkeista ja
osakkeiden enimmäismääristä poistetaan.

Päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta on tehty ehdollisena sille, että molemmat
alla mainitut ehdot täyttyvät.

  i. 3.11.2016 julkistettu Norvestia Oyj:tä koskevan vaihtotarjouksen ehdot ovat
     täyttyneet tai niiden täyttymisestä on luovuttu ja CapMan on ilmoittanut
     toteuttavansa vaihtotarjouksen, ja

 ii. ii. yhtiön kaikki A-osakkeet on vaihdettu B-osakkeiksi voimassaolevan
     yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Mikäli molemmat yllä mainitut ehdot täyttyvät, ylimääräisen yhtiökokouksen
yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös astuu voimaan ja hallitus saattaa
yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröitäväksi. Mikäli molemmat yllä mainitut
ehdot eivät ole täyttyneet viimeistään 31.3.2017, ylimääräisen yhtiökokouksen
yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva ehdollinen päätös raukeaa.

Helsinki 8.12.2016

CAPMAN OYJ


Lisätietoja:
Pasi Erlin, general counsel, puh. 020 720 7503


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite 1: Uusi yhtiöjärjestys

CapMan
www.capman.fi



CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden
ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää
kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia
tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia
palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä
kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli
Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä osakkuusyhtiömme Norvestia
vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden
arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa
varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin
palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin
100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8
miljardin euron pääomia.

[]

Attachments:

CapMan Oyj uusi yhtiöjärjestys 2016.pdf