PKC Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PKC Group Oyj 	Pörssitiedote 	5.3.2010 klo 9.00                                 

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

PKC Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään 31.3.2010 klo 16.00 yhtiön toimipaikassa osoitteessa Vihikari 10,      
Kempele. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen      
jakaminen aloitetaan klo 15.15.                                                 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.                                      

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 50,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden 
voittoa 5,4 miljoonaa euroa. Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 0,40       
euroa/osake, yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista 
jätetään voittovarojen tilille. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.4.2010 ja       
osingon maksupäivä 14.4.2010. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen    
mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.                                              

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen            

Hallitus esittää, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan             
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,  
samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti: hallituksen           
puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa ja 
hallituksen muille jäsenille 25 000 euroa sekä kokouksista johtuvat matka- ja   
majoituskustannukset. Lisäksi ehdotetaan, että tarkastusvaliokunnan             
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa.     
Ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 6 815 253     
osaketta ja ääntä (38,3 % kaikista) (tilanne 28.2.2010).                        

Hallitus esittää, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja     
matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.                                          

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen          

Hallitus esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja            
tilintarkastajaksi valitaan yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä                  
tilintarkastusyhteisö.                                                          

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen Outi Lampela, Endel      
Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen ja että hallituksen   
uudeksi jäseneksi valitaan KTM Matti Hyytiäinen (49), Etteplan Oyj:n            
toimitusjohtaja. Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö          
esitellään tarkemmin yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com.     

Ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 6 815 253     
osaketta ja ääntä (38,3 % kaikista) (tilanne 28.2.2010).                        

13. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että               
tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut      
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.                         

14. Kokouksen päättäminen                                                       


B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla    
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Yhtiön vuosikertomus,    
joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen  
sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla                
internet-sivuilla 10.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus ovat myös  
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään     
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.                                  


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 26.3.2010 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:              
a) sähköpostitse osoitteeseen sanna.raatikainen@pkcgroup.com                    
b) puhelimitse numeroon 020 1752 111 maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00;  
c) telefaksilla numeroon 020 1752 214; tai                                      
d) kirjeitse osoitteeseen PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, PL 174, 90401 Oulu. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja 
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.                                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu     
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä      
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 
PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, PL 174, 90401 Oulu ennen ilmoittautumisajan   
päättymistä.                                

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 26.3.2010, klo 10.00 mennessä.  

4. Muut tiedot                                                                  

PKC Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 17 781 522 osaketta ja ääntä.


Kempeleessä 5.3.2010                                                            

PKC Group Oyj                                                                   

Hallitus                                                                        

Harri Suutari                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 


JAKELU                                                                          

NASDAQ OMX                                                                      
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pkcgroup.com