|
|||
![]() |
|||
2008-02-07 12:18:35 CET 2008-02-07 12:19:36 CET REGULATED INFORMATION Uponor - YhtiökokouskutsuUponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselleUponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle - Hallitus ehdottaa osingoksi 1,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 27.3.2008, kun täsmäytyspäivä on 18.3.2008. - Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi ja että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon. - Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 71.000 euroa, varapuheenjohtaja 49.000 euroa, jäsenet 44.000 euroa. - Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. - Hallitus hakee valtuutusta enintään 3 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimiseen. Alla hallituksen esitykset ja kokouksessa käsiteltävät asiat tarkemmin. Yhtiökokous on tarkoitus pitää torstaina maaliskuun 13. päivänä 2008 klo 17.00 alkaen Helsingissä Ravintola Pörssissä os. Fabianinkatu 14. Kokouskutsu julkaistaan tiistaina 19.helmikuuta. Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista: Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: 1. Voitonjako Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 1,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2008. 2. Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1) vuoden aikana yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä OMX:n Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 3. Ehdotus tilintarkastajaksi Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 4. Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen 4. joulukuuta 2007 keskuudestaan asettama tilapäinen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71.000 euron, varapuheenjohtaja 49.000 euron ja jäsenet 44.000 euron vuosipalkkion. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 37,6 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 5. Hallituksen jäsenet Hallituksen 4. joulukuuta 2007 keskuudestaan asettama tilapäinen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi ja että hallitukseen valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 37,6 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. Tilinpäätös ja vuosikertomus Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä tiistaina maaliskuun 4. päivästä 2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Robert Huberin tie 3 B. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Tilinpäätös ja hallituksen ehdotukset ovat nähtävissä myös Internetissä osoitteessa www.uponor.com. Yhtiön vuosikertomus vuodesta 2007 lähetetään ennen yhtiökokousta niille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Erillistä kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen Oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon maanantaina 3.3.2008 ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 6.3.2008 klo 16.00. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2008 yhtiökokoukseen osallistumista varten. Tällöin hänen on hyvissä ajoin ennen kyseistä päivää otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä. Ilmoittautuminen Osakkeenomistaja voi ilmoittautua kokoukseen joko kotisivuillamme www.uponor.com tai telefaxilla 020 129 2851 tai puhelimitse 020 129 2837/Marjo Kuukka tai kirjeitse osoitteella Uponor Oyj, Lakiasiat, PL 37, 01511 Vantaa. Ilmoittautumisaika päättyy torstaina 6. maaliskuuta 2008 klo 16.00. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uponor Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Varatoimitus- ja talousjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498 Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835 Uponor Oyj Tarmo Anttila viestintäjohtaja puh. 020 129 2852 JAKELU: OMX - Helsinki Tiedotusvälineet www.uponor.com |
|||
|