Glaston Oyj Abp - Pörssitiedote

CORRECTION: Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Helsinki, Suomi, 2014-01-29 09:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  Glaston Oyj Abp     
               Pörssitiedote                  29.1.2014 klo 10.45 

Glastonin 23.1.2014 julkistamasta pörssitiedotteesta koskien nimitystoimikunnan
ehdotusta hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja
palkitsemiseksi oli jäänyt pois tiedot kokouspalkkioista ja vapaaehtoisesta
eläkevakuutuksesta. Korjattu tiedote kokonaisuudessaan alla: 

 Glaston Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi,
hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi 


Hallituksen jäsenten lukumäärä

Glaston Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa 2.4.2014
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi. 

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von
Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Anu Hämäläinen. Toimikunta ehdottaa myös, että
samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan eroavan jäsenen Christer
Sumeliuksen tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Reponen. 

Kalle Reponen, kauppatieteiden maisteri, s. 1965, toimii tällä hetkellä
itsenäisenä konsulttina ja hallitusammattilaisena. Hän toimi aikaisemmin
Metso-konsernin strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänellä on pitkä
kokemus strategiasuunnittelusta ja toimeenpanosta sekä toimialajärjestelyistä
ja yritysrahoituksesta. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot on Glastonin
verkkosivuilla www.glaston.net/sijoittajat/yhtiökokous2014. Kaikki ehdokkaat
ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 



Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät
ennallaan ja että jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja
hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa  sekä kokouspalkkiota jokaisesta
hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että
puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Lisäksi
kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset. Lisäksi päätettiin ehdottaa, että yhtiö jatkaa palkkioon
perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille. 


Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä
Glaston Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Suurimmat
osakkeenomistajat määriteltiin 2.9.2013 omistustilanteen mukaan. Vuoden 2014
yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat: Ari
Saarenmaa (Oy G.W. Sohlberg Ab), Jari Puhakka (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Etera), Mikko Koivusalo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Kimmo
Viertola (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja hallituksen puheenjohtaja Andreas
Tallberg (asiantuntijajäsen). 

Nimitystoimikunta teki kaikki esitykset yksimielisesti. Hallituksen
puheenjohtaja Andreas Tallberg ei osallistunut päätöksentekoon, kun
nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista. 

Liite 1: CV

Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500





GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja


Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä
tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen
elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake
(GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Liite 1:

CV
Kalle Reponen , s. 1965
KTM
Naimisissa, kolme tytärtä

Itsenäinen konsultti, hallitusammattilainen

Aiempi työkokemus:
Strategiajohtaja, Metso Oyj , Johtoryhmän jäsen   2006-12/2013
Partneri, MCF Corporate Finance GmbH      2003-2006
Johtaja, Nordea Corporate Finance   2000- 2003
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Metra Corporation    1999-2000
Business Area Controller, Power Plants, Wärtsilä New Sulzer Diesel 1997-1999
Liiketoiminnan kehitys- ja rahoituspäällikkö, Wärtsilä Diesel 1995-1997
Rahoituspäällikkö,  Metra Corporation           1991-1995
Corporate Dealer, Lohja Corporation             1988-1991

Luottamustehtävät:
Robit Rocktools Oy, hallituksen jäsen
Swot Consulting Oy, johtokunnan jäsen

Attachments:

Nimitystoimikunnan ehdotus.pdf