Neomarkka - Yhtiökokouskutsu

KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

NEO INDUSTRIAL OYJ         PÖRSSITIEDOTE            8.3.2011   klo 16.00



KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 13.00 alkaen Hotelli Hilton Helsinki
Strandissa, osoitteessa John Stenbergin Ranta 4, 00530 Helsinki.
Ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 12.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
vapaasta omasta pääomasta suoritettavasta osingonmaksusta, joka on
suuruudeltaan enintään 0,25 euroa yhtiön A- ja B-osakkeelta. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä kulujen
korvausperiaatteista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä,
ehdottavat hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkioksi 15.000 euroa, sekä hallituksen ja sen valiokuntien
kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan. 

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen
kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen
puheenjohtajan osalta 2.000 euroa, ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta
1.000 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen helmikuun 2011 -
helmikuun 2012 pörssikurssin kehitykseen perustuvalla vuosituotolla.
Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia tulospalkkio maksetaan 50 prosentin
mukaan. 

Neo Industrial Oyj:n hallituksen uusiksi jäseniksi valittavien henkilöiden
tulee lisäksi sitoutua hankkimaan yhtiön B-osakkeita vähintään 30.000 eurolla
vuoden 2011 aikana. Hallituksen uusi jäsen ei saa luovuttaa näin hankkimiaan
B-osakkeita ennen 31.12.2013. 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan
perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen. 

12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) ja että varajäseniä ei valita.

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten
valinta 

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Matti Lainema, puheenjohtaja, Pekka
Soini, varapuheenjohtaja, Ilpo Helander, Risto Kyhälä, Taisto Riski ja Raimo
Valo. 

14. Tilintarkastajan valinta

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heikki Ilkka. 

15. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa
yhtiöjärjestyksen kohtaa 14 siten, että yhtiökokouskutsua ei enää julkaistaisi
valtakunnallisessa sanomalehdessä, vaan se julkaistaisiin yhtiön
internetsivuilla. Muutoksen jälkeen kohta 14 kuuluisi seuraavasti: 

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa
tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa
ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen mainittua
täsmäytyspäivää. 

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.” 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että
hankittava määrä on enintään 588.076 B-osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin
9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä kymmentä prosenttia
yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista
maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia
B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta
osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta
ja kauppahinta vastaa NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa
markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
B-osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. 

Uudet B-osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. 

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan antamaan osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. 

Annettavien B-osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien uudet ja yhtiön hallussa
olevat omat B-osakkeet sekä erityisten oikeuksien perusteella annettavat
osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja oikeuksien
antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutusten ehdotetaan olevan voimassa enintään 5 vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä. 

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neo Industrial Oyj:n internetsivuilla. Neo
Industrial Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
yhtiön internetsivuilla viikolla 10, ja yhtiön vuosikertomus valmistuu viikolla
11. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on internetsivuilla
13.4.2011 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
18.3.2011 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 24.3.2011 ennen klo 16.00. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen viestinta@neoindustrial.fi;
b) puhelimitse numeroon 040 1291 696;
c) faksilla numeroon 09 6844 6531 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100
Helsinki. 

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle
arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin
arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava
ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2011.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla viimeistään 25.3.2011 klo 10 mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Neo Industrial Oyj:llä on kokouskutsun lähettämispäivänä 8.3.2011 yhteensä
139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä
5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä. 


Helsingissä 8. maaliskuuta 2011

Neo Industrial Oyj
Hallitus



LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Markku E. Rentto, puh. 020 720 9191

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista
liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin.
Tavoitteena on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja
luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 

www.neoindustrial.fi