Ålandsbanken - Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen

Mariehamn, 2011-03-18 16:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- ÅLANDSBANKEN ABP      
PÖRSSITIEDOTE     18.3.2011 klo 17.15 

Kutsu yhtiökokoukseen

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 14. huhtikuuta 2011 klo 15.00 Alandica kulttuuri- ja
kongressitalossa, Strandgatan 29, Maarianhamina. 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 14.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2.  Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.  Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
Toimitusjohtajan katsaus.

7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2010 - 31.12.2010 ei makseta osinkoa.

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan,
että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio (15.000 euroa) ja jäsenen
vuosipalkkio (12.000 euroa) säilytetään ennallaan, kuitenkin siten, että
Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa vuosipalkkion
kaksinkertaisena. 
Valiokunta ehdottaa edelleen, että puheenjohtajan kokouspalkkio (1.000 euroa)
ja jäsenen kokouspalkkio (750 euroa) hallituksen kokouksiin osallistumisesta
säilytetään ennallaan. 
Merkitään, että hallituksen jäsenen kokouspalkkion ehdotetaan myös koskevan
osallistumista tilintarkastusvaliokunnan kokouksiin. 

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, suurimpia osakkeenomistajia kuultuaan,
että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. 

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen jäsenet Kent Janér ja Teppo Taberman ovat kieltäytyneet
uudelleenvalinnasta. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, suurimpia
osakkeenomistajia kuultuaan, että 
- hallituksen jäsenet Sven-Harry Boman, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif
Nordlund ja  Anders Wiklöf valitaan uudelleen, sekä 
- Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kirkkonummelta ja Per Axman, yrittäjä
Tukholmasta, valitaan uusiksi jäseniksi 
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille
maksetaan palkkio laskun perusteella. 

14.  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa, että valitaan kolme varsinaista
tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. 

15.  Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa, suurimpia osakkeenomistajia
kuultuaan, että KTH-tilintarkastajat Leif Hermans, Bengt Nyholm ja Terhi
Mäkinen valitaan uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja että
KHM-tilintarkastaja Erika Sjölund valitaan uudelleen varatilintarkastajaksi
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

16.  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi
Ålandsbanken Abp on hakenut Finanssivalvonnalta lupaa harjoittaa
kiinnitysluottopankkitoimintaa kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain
(688/2010) mukaisesti. Hallitus ehdottaa täten, että yhtiöjärjestyksen § 2
(Verksamhet) selvennetään seuraavasti siten, että on nimenomaan kattaa
kiinnitysluottopankkitoiminnan: 

Nykyinen sanamuoto: Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver
såsom affärsbank i kreditinstitutlagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd
kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana
investeringstjänster och sidotjänster som avses i 5 § och 15 § lagen om
värdepappersföretag (922/2007). 

Ehdotettu sanamuoto: Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken,
bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker
avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana
investeringstjänster och sidotjänster som avses i 5 § och 15 § lagen om
värdepappersföretag (922/2007). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i
enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010). 

17.  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta 
Kannustinohjelmia koskevien uusien säännöstöjen johdosta hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 25 000
kappaleen yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. 
Omien osakkeiden hankkiminen voi tapahtua suunnattuna hankkimisena
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti ja hankinta tapahtuu yhtiön omalla
vapaalla pääomalla hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä (Pörssi) muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan
Pörssin sääntöjen mukaisesti. 
Osakkeet hankitaan tarkoituksena toteuttaa yhtiön kannustinohjelma.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista omien B-osakkeiden
hankkimista koskevista ehdoista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiönkokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään
30.6.2012 saakka. 

18.  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön hallussa olevien enintään 25 000 kappaleen yhtiön omien B-osakkeiden
luovuttamisesta osakeannilla yhtenä tai useampana eränä. 
Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia yhtiön omia
B-osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta, mikäli siihen on painavia taloudellisia syitä (suunnattu
anti). Yhtiön omien B-osakkeiden luovutus osakeannilla tapahtuu tarkoituksena
toteuttaa yhtiön kannustinohjelma. 
Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista osakeantia koskevista ehdoista.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19.  Kokouksen päättäminen

B.  Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ålandsbanken
Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.alandsbanken.fi. 
Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
internetsivuilla. 
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
pääkonttorissa ja yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä
yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 21. huhtikuuta 2011 alkaen. 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
4. huhtikuuta 2011 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 11. huhtikuuta 2011 klo 16.00 mennessä. 
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse yhtiokokous@alandsbanken.fi tai www.alandsbanken.fi/yhtiokokous
b) puhelimitse numeroon (018) 291189;
c) telefaksilla numeroon (018) 291228; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 
Osakkeenomistajien Ålandsbanken Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain 
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja / tai edustusoikeutensa. 

Osakkeenomistajalla, joka on läsnä yhtiökokouksessa, on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Ålandsbanken
Abp:lle, PB 3, AX-22101 Mariehamn, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4. huhtikuuta 2011. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
maanantaina 11. huhtikuuta 2011 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot
Ålandsbanken Abp:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 5 180 910 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat 103 618 200 ääntä, ja 6 355 212 B-sarjan osaketta,
jotka edustavat 6 355 212 ääntä, eli yhteensä 11 536 122 osaketta ja 109 973
412 ääntä. Kukin A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa 20 ääneen ja kukin B-osake
yhteen ääneen, kuitenkin huomioiden yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä säädetty
äänioikeusrajoitus. 

Maarianhamina 18. maaliskuuta 2011

Hallitus