2012-04-06 07:56:45 CEST

2012-04-06 07:58:01 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Žemaitijos pienas“ Valdyba siūlo sekančius susirinkimo, įvyksiančiam 2012-04-27, nutarimų projektus 


Telšiai, Lietuva, 2012-04-06 07:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --                    
                                                                     2012-04-06 

1) Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį
pranešimą. 

                      Siūlomas nutarimo projektas:

Pritarti auditoriaus išvadai (pridedama).



2) Bendrovės audito komiteto išvada.

Siūlomas nutarimo projektas:

Pritarti  audito komiteto išvadai (pridedama).



3) Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.

                      Siūlomas nutarimo projektas:

                      Išklausyti Bendrovės parengtą, auditoriaus įvertintą ir
valdybos patvirtintą konsoliduotą 2011 m. metinį pranešią (pridedamas). 



                      4) Bendrovės  2011 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas. 

                      Siūlomas nutarimo projektas:

Patvirtinti 2011 m. audituotą konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį
(pridedamas). 



                      5) Bendrovės 2011  m. pelno (nuostolio) paskirstymo
tvirtinimas. 

                      Siūlomas nutarimo projektas:

                                            Patvirtintas 2011 m. pelno (
nuostolių ) paskirstymą: 





                                                                  Tūkst.  Tūkst.
                                                                  lt      EUR   
--------------------------------------------------------------------------------
1.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių  45.953  13.309
     metų pradžioje                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
2.  Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)      9.029   2.615
--------------------------------------------------------------------------------
3.  Pervedimai iš rezervų                                         13.000   3.765
--------------------------------------------------------------------------------
4.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso                 67.982  19.689
--------------------------------------------------------------------------------
5.  pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti       10.000   2.896
--------------------------------------------------------------------------------
6.  pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti                         0       0
--------------------------------------------------------------------------------
7.  pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)               0       0
     valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.                                     
--------------------------------------------------------------------------------
8.  pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms                         0       0
--------------------------------------------------------------------------------
9.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių  57.982  16.793
     metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                      
--------------------------------------------------------------------------------



                      6) Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti bei
akcijų įsigijimo tvarkos ir sąlygų nustatymo. 

                      Siūlomas nutarimo projektas :

                               Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 mln. Lt
(dešimt milijonų litų) rezervą; 

                               1. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:

                              1) akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir
didinti Bendrovės akcijų kainą; 

2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc.
bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.; 

3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo; 

4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t.y. 1 Lt; 

5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo
nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę
savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės
akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas
aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus
veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu. 



                      7) Kiti klausimai.










         Gintaras Keliauskas
         Teisininkas
         8 444 22208