Vilniaus Degtine - Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Vilniaus degtinė“ 2017-04-06 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1.SVARSTYTA:

Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Pritarti auditoriaus išvadai.

 

2. SVARSTYTA:

Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.

Susirinkimas išklausė stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus.

 

3. SVARSTYTA:

2016 metų metinio pranešimo tvirtinimas.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2016 metų metinį pranešimą.

 

4. SVARSTYTA:

2016 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2016 metų metines finansines ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 27 419 405 eurai, nuosavas kapitalas – 14 961 022 eurai,  2016 metų pelnas – 2 002 652 eurai.

 

5. SVARSTYTA:

2016 metų pelno paskirstymas 2017 metais. Bendrovės generalinis direktorius informavo akcininkus apie AB „Vilniaus degtinė“ įsipareigojimą nepriimti sprendimų dėl dividendų išmokėjimo galiojant sutartims su AB DNB banku, kuriomis yra prisiimti atitinkami įsipareigojimai.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

2016 metų rezultatai:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pabaigoje 5 184 921 eurai;

2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 2 002 652 eurai;

3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;

4. Pervedimai iš rezervų – nėra;

5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti – nėra;

6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 7 187 572 eurai;

7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 928;

8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – nėra;

9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – nėra;

10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – nėra;

11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – nėra;

12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 7 186 644 eurai.

 

6. SVARSTYTA:

Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

1. Išrinkti audito įmone „KPMG Baltics“ UAB  AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2017 metams.

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi „KPMG Baltics“ UAB dėl 2017 metų finansinių ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.

 

7. SVARSTYTA:

Dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Atsižvelgiant į sudarytą 2008-09-29 sudarytos Kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2008-464 pakeitimą pakeisti atitinkamas sutartines hipotekas / įkeitimus taip, kad jie atitiktų galiojančias nurodytų kreditavimo sutarčių redakcijas. Įforminant tokius pakeitimus, be kitų pakeitimų, bus: pakeistas kredito linijos dydis (į 11 300 000 eurų), maksimaliosios hipotekos ir įkeitimų dydžiai.

Įgalioti bendrovės generalinę direktorę Dovilę Tamoševičienę pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant: sutartinių hipotekų / įkeitimų pakeitimus.

 

8. SVARSTYTA:

Kiti klausimai.

Papildomų klausimų akcininkų susirinkimui nepateikta.

 

 

Generalinė direktorė

Dovilė Tamoševičienė

(8 5) 233 08 19