2017-04-26 14:00:21 CEST

2017-04-26 14:00:21 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Utenos Trikotazas - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai


 2017 m. balandžio 26 d. įvykęs AB,,Utenos trikotažas“, (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

     1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

         Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2016 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas (Priedas Nr.2).

     2. Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.

         Išklausyta (Priedas Nr.1).

     3. 2016 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

         Nuspręsta:

         Patvirtinti  2016 m. Bendrovės ir konsoliduotas grupės metines finansines ataskaitas (Priedas Nr.1).

      4. 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

          Nuspręsta:

          2016 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (Priedas Nr.3).

      5. Valdybos rinkimai naujai valdybos kadencijai.

          Nuspręsta:

          Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (ketveriems metams) išrinkti:

  • Gintautas Rudis;
  • Algirdas Šabūnas;
  • Vytautas Vaškys;
  • Giedrius Grondskis.

       6. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

           Nuspręsta:

           Patvirtinti AB "Utenos trikotažas" audito komiteto nuostatų naują redakciją (Priedas Nr.5).

      7. Dėl audito komiteto narių išrinkimo

           Nuspręsta:

           Į AB "Utenos trikotažas" audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti 2 (du) nepriklausomus narius : Genadij Makušev  ir Arvydą Daliką. Audito komiteto pirmininku išrinkti Genadij Makušev (Priedas Nr.6).

      8. Dėl atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo

          Nuspręsta:

          Už darbą AB "Utenos trikotažas" audito komitete kiekvienam nepriklausomam nariui mokėti po 90 EUR  (devyniasdešimt eurų) už kiekvieną audito komiteto posėdžio valandą, bet ne daugiau kaip 270 EUR (du šimtai septyniasdešimt eurų) už vieną audito komiteto posėdį. Į šias sumas neįskaičiuoti gyventojų pajamų mokestis ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kuriuos bendrovė apskaičiuoja ir sumoka savo sąskaita galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pavesti AB "Utenos trikotažas" valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

       9. Dėl sutarties su audito įmone pratęsimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimo

           Nuspręsta:

           Pratęsti su UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" (juridinio asmens kodas: 110878442, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Subačiaus g. 7) sudarytą sutartį AB „Utenos trikotažo“ finansinių ataskaitų rinkinio audito už 2017 m. atlikimo tikslais. Patvirtinti 15 300 EUR (penkiolika tūkstančių trys šimtai eurų) plius PVM metinį atlyginimą už audito paslaugų suteikimą.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. 2016 m. Bendrovės ir konsoliduotos grupės metinės finansinės ataskaitos. Bendrovės auditoriaus išvados.

Priedas Nr.2. 2016 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

Priedas Nr.3. 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Priedas Nr.4. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Priedas Nr.5. Audito komiteto nuostatai.

Priedas Nr.6. Audito komiteto narių pristatymas.

Papildomą informaciją   apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas, tel. 370 389 51445.

                   AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Algirdas Šabūnas