Vaahto Group Plc Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 4.6.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.5.2010 klo 15.00

KUTSU VAAHTO GROUP PLC OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 4.6.2010

Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 4. päivänä kesäkuuta 2010 klo 13.00
alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. 

A YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa, että
yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä aiemman
viiden jäsenen sijasta. 

7. Uusien hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa, että
yhtiökokous valitsee kaksi uutta jäsentä yhtiön hallitukseen toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uusiksi
hallituksen jäseniksi ehdotetaan Rainer Häggblom ja Reijo Järvinen. Hallituksen
jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.vaahtogroup.fi. 

Vaahto Group Plc Oyj:n 16.12.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen
yhtiön hallituksesta on eronnut yksi jäsen, joten yhtiön hallitukseen kuuluu
tällä hetkellä neljä jäsentä. 

8. Kokouksen päättäminen

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä yhtiökokouskutsu on saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.vaahtogroup.fi. Tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla 18.6.2010 alkaen. 

C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.5.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 1.6.2010 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a)	puhelimitse numeroon 020 1880 355; tai 
b)	kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.5.2010. Tilapäistä
merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 1.6.2010 ennen klo 10.00.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 10.5.2010 yhteensä 1 452 751 kappaletta
A-lajin osakkeita, jotka tuottavat yhtiökokouksessa yhteensä 1 452 751 ääntä,
sekä yhteensä 1 419 551 kappaletta K-lajin osakkeita, jotka tuottavat
yhtiökokouksessa yhteensä 28 391 020 ääntä. Yhteensä yhtiöllä on kokouskutsun
päivänä 2 872 302 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 29 843 771 ääntä. 

Lahdessa 10. päivänä toukokuuta 2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus