Suomen Terveystalo Oyj - Yhtiökokouskutsu

TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ		YHTIÖKOKOUSKUTSU
7.4.2009 klo 9.30

TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

Terveystalo Healthcare Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.4.2009 klo 14.00 alkaen osoitteessa
Radisson SAS Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, Helsinki. 

Yhtiökokous pidetään aiemmin tiedotetusta ajankohdasta poiketen. Aiemman
suunnitelman mukaan varsinainen yhtiökokous olisi pidetty 11.6.2009. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa
28.4.2009 klo 13.30. 


VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä käsiteltäväksi
määrätyt asiat. 

Esitetään: 
- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja
liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen 
- tilintarkastuskertomus 

Päätetään: 
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta 
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä 
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
- hallituksen jäsenten lukumäärästä 
- hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten
korvausperusteista 

Valitaan: 
- hallituksen jäsenet 
- tilintarkastajat 


Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluviin asioihin 

Hallituksen kokoonpano 
Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan neljä (4)
jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mikael Lövgren, Håkan
Johansson, Mika Herold ja Martti Kiuru. Ehdotusta kannattaa Star Healthcare Oy,
jonka omistamat osakkeet edustavat noin 95,7 prosenttia yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä. 

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenyydestä ei makseta palkkiota.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien kohtuulliset matkakustannukset
esitetään korvattavaksi laskua vastaan. 

Tilintarkastaja 
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Hallitus ehdottaa, että yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Härmälä. 

Voitonjaosta päättäminen 
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio siirretään
Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei makseta. 
OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty
viimeistään lauantaina 18.4.2009 osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen oikeuden
osallistua yhtiökokoukseen edellä mainitun lisäksi ilmoittauduttava viimeistään
maanantaina 20.4.2009 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen
Terveystalo Healthcare Oyj, Ratapihantie 11, 2.krs., 00520 Helsinki,
sähköpostitse osoitteella leena.tekkanat@terveystalo.com, telefaxilla numeroon
030 633 1632 tai puhelimitse soittamalla numeroon 030 633 1685.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. 

Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen
yhtiökokousta ilmoitettu tilapäisesti osakasluetteloon. Kokoukseen
ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa
yhteyttä omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen edellä mainittua määräaikaa. 


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21§:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävillä viikon ajan ennen varsinaista yhtiökokousta osoitteessa
Ratapihankatu 11, 2.krs., 00520 Helsinki. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö
lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista. 


Helsingissä 7. huhtikuuta 2009

TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ
Hallitus



LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 633 1629,
martti.kiuru@terveystalo.com 

Tiedote on luettavissa Internet-osoitteessa: www.terveystalo.com


LISÄTIETOJA TERVEYSTALOSTA: 
Terveystalo on monipuolisia terveys-, työterveys-, tutkimus- ja
sairaanhoitopalveluja tarjoava Suomen johtava terveyspalveluyritys. Yhtiöllä on
yli 100 toimipaikkaa eri puolilla maata. Vuonna 2001 perustettu Terveystalo on
koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. 

www.terveystalo.com

JAKELU: 

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com