|
|||
2010-03-19 15:05:24 CET 2010-03-19 15:06:24 CET REGULATED INFORMATION Pramprojektas AB - Pranešimas apie esminį įvykįŠaukiamas eilinis visuotinis AB „Pramprojektas“ akcininkų susirinkimasAB „Pramprojektas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB „Pramprojektas“ (registruotas K.Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas, įmonės kodas 133873358) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2010 m. balandžio 15 d. 14.00 val. Kaune, K.Donelaičio g. 60, bendrovės posėdžių salėje. Akcininkų registracijos pradžia 13.00 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. 2009 m. bendrovės veiklos metinis pranešimas. 2. Bendrovės auditoriaus išvada. 3. 2009 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. 2009 m. bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Stebėtojų tarybos rinkimai. 6. Bendrovės akcijų išbraukimas iš AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo. 7. Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas. 8. Asmens, kuris teiks privalomą oficialų pasiūlymą, tvirtinimas. 9. Audito įmonės rinkimai ir paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 8 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2010 m. balandžio 29 d. Turtines teises turi asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo bus bendrovės akcininkai. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo klausimo. Siūlymus papildyti visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai turi pateikti raštu, juos siunčiant registruotu paštu arba pristatyti į bendrovės buveinę adresu K.Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas (2 aukštas). Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu arba pristatyti į bendrovės buveinę adresu K.Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas (2 aukštas). Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimai gali būti siunčiami registruotu paštu, pateikiami elektroniniu paštu info@pramprojektas.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu ar pristatant į bendrovės buveinę aukščiau nurodytu adresu. Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susiję dokumentai bei sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektai pateikiami bendrovės internetiniame puslapyje. http://www.pramprojektas.lt AB „Pramprojektas“ valdyba |
|||
|