Invalda AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2008-07-09 akcinės bendrovės „Invalda“ neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime priimti sprendimai: 

1. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimu Nr. 1K-12 Dėl papildomų
nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams patvirtintų Papildomų
nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams 6 punktu, akcinė
bendrovės „Invalda“ Vertybinių popierių komisijai pateikė derinti audito įmonės
- uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442)
kandidatūrą: 
1.1. 2008-2009 finansinių metų atskaitomybei audituoti išrinkti uždarąją akcinę
bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442). 
1.2. Uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ audito paslaugų
apmokėjimo suma negali viršyti 53 000 (penkiasdešimt trijų tūkstančių) EUR už
2008 m. finansinės atskaitomybės auditą, o užmokestis už 2009 m. finansinės
atskaitomybės auditą bus apskaičiuojamas 2008 m. audito kainą padidinant  2009
m. gegužės mėn. 12 mėnesių Eurozonos suderintu vartotojų kainų indeksu,
išreikštu procentiniu pokyčiu. 
1.3. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas suderinti su uždarąja akcine
bendrove „ERNST & YOUNG BALTIC“ pavedama akcinės bendrovės „Invalda“
prezidentui. 
1.4. Akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentas įpareigojamas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos
nutarimo Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir
auditoriams nuostatomis, iki audito pradžios suderinti su Vertybinių popierių
komisija auditoriaus kandidatūrą (-as). 

2. Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politiką
(pridedama). 

3. Atsižvelgiant į bendrovės valdybos 2008-07-09 pasiūlytus pakeitimus
patvirtinti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale
politiką (pridedama). 

2008-07-09 bendrovės valdybos pasiūlyti politikos pakeitimai:
1. papildyti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale
politikos straipsnį „Esminės opciono sutarčių sąlygos“ nauju 3 punktu, buvusius
3-5 punktus atitinkamai laikyti 4-6, 3 punktą išdėstyti taip: 
„3. Pasirašant opcionų sutartis, valdyba, atsižvelgdama į išmokėtus dividendus,
turi aukščiau aptartą akcijų įsigijimo kainą atitinkamai pakeisti.“ 
2. pakeisti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale
politikos straipsnio „Esminės opciono sutarčių sąlygos“ 5 punktą ir jį
išdėstyti taip: 
„5. Darbo sutarčiai pasibaigus bet kokiu pagrindu, opciono sutartis pasibaigia
darbo sutarties pasibaigimo dieną ir jos galiojimas nėra atnaujinamas, išskyrus
atvejus, kai darbo sutartis nutraukiama Šalių susitarimu ir Darbuotojas
nedelsdamas sudaro darbo sutartį su Grupės įmone. Minėtu atveju Bendrovės
valdybos sprendimu opciono sutartis gali būti paliekama galioti tomis pačiomis
sąlygomis. Kitais atvejais Bendrovės valdyba turi teisę naują darbo sutartį su
Grupės įmone sudariusiam Darbuotojui suteikti teisę pasirašyti naują opciono
sutartį vadovaujantis bendrosiomis šios Politikos nuostatomis.“ 

4. Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politiką
(pridedama). 

5. Atsižvelgiant į tai, kad:
- 2007 m. gegužės 11 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra
sudarytas 34 500 000,00 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti; 
- 2008 m. balandžio 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu
sudarytas 34 626 339,30 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti; 
ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu: 
5.1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
5.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - įgyvendinti šio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu patvirtintą Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“
akcininkams politiką. 
5.3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo. 
5.4. Nustatyti įsigyjamų  savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -30 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą 14 Lt. 
5.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų
kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus
parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 
5.6. Pavesti valdybai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, organizuoti
savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo
tvarką, akcijų skaičių ir kainą, pasirinkti tinkamą akcijų supirkimo ir
pardavimo laiką, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis
šiame sprendime nustatytų sąlygų. Valdybai suteikiama teisė savų akcijų
įsigijimą įgyvendinti dalimis, tuo tikslu skelbiant kelis oficialius
pasiūlymus. 

6. Iki bendrovės veikiančios valdybos kadencijos pabaigos bendrovės valdybos
nariu vietoje atsistatydinusio Dailiaus Juozapo Mišeikio išrinkti Dalių
Kaziūną. 


Darius Šulnis
Prezidentas
(8~5) 273 4876

Attachments:

4_ismoku vadovybei politika.pdf

3_darbuotoju dalyvavimo kapitale politika.pdf

2_mokejimu akcininkams politika.pdf