Ramirent - Yhtiökokouksen päätökset

RAMIRENT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 2015

RAMIRENT OYJ               PÖRSSITIEDOTE          25.3.2015    klo 12.00

Vantaa, Suomi, 2015-03-25 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 






Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 25.3.2015,
vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, sekä tilintarkastajan valinnasta ja
palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja harkintansa mukaan mahdollista lisäosingon jakamisesta. 


Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa
osaketta kohti vuoden 2014 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2014
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäiväksi päätettiin 10.4.2015. 


Lisäosingon jakaminen

Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen päättämään harkintansa
mukaan lisäosingon jakamisesta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella.  Lisäosingon määrä on enintään 0,60 euroa osakkeelta.
Mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen
päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lisäosingon maksupäivästä, joka voi
olla aikaisintaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivästä. Hallituksella on
oikeus päättää kaikista muista lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 


Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen seuraavat nykyisistä jäsenistä:
Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Ulf Lundahl, Mats O Paulsson ja Susanna
Renlund, ja hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Anette Frumerie ja Tobias
Lönnevall. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat
seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle 3.800 euroa/kk ja lisäksi maksetaan
1.600 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen
varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300 euron suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk
ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 


Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (”PwC”)
toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 


Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 8.4.2015. 


Helsingissä 25.3.2015



RAMIRENT OYJ
HALLITUS



LISÄTIETOJA:
Jonas Söderkvist, talousjohtaja ja EVP, konsernitoiminnot, puh. 020 750 3248



JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com

RAMIRENT - MORE THAN MACHINES. Olemme johtava konevuokrauskonserni, joka
yhdistää parhaat koneet, palvelun ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi jotka
yksinkertaistavat liiketoimintaa. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten
rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja
kotitalouksia. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 614 miljoonaa euroa.
Konsernilla on 2 600 työntekijää 302 toimipaikassa 10 maassa Pohjoismaissa ja
Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä.