Apetit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

APETIT OYJ, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, 25.3.2015 klo 16:30

Apetit Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille. Yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2014 voitosta jaetaan osinkona 0,70 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2015 osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä 27.3.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille. 

OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUSVALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus käsittää enintään 761 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla
enintään 635 470 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 126 287
kappaletta. 

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on
oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös
vastikkeetta. 

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu
osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen
rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin- tai
palkkiojärjestelmän toteuttaminen. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Valtuutus kumoaa aikaisemman 28.3.2012 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana
päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. 

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA
TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen
nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin
seitsemän henkilöä. Harri Eela, Laura Hämäläinen, Ilkka Markkula, Jari
Nevavuori ja Markku Pärssinen valittiin uudelleen. Uusina jäseninä
hallintoneuvostoon valittiin Aki Kaivola ja Johanna Takanen. 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi
valittiin Jorma Takanen ja Sauli Lähteenmäki. 

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka
valittiin Pasi Karppinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen, KHT. 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000
euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona
hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille
päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n
matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 8.4.2015 alkaen yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi. 


APETIT OYJ

Juha Vanhainen
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 00


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi