Solteq Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2012 klo 9.00



Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona, maaliskuun 14. päivänä 2012 kello 15.00 yhtiön
pääkonttorissa Eteläpuisto 2, Tampere. 



  1. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



A. Yhtiöjärjestyksen 12. §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät
asiat 



Kokouksessa yhtiön toimitusjohtaja esittää tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä
katsauksensa. 



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13
luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta
osingonjaosta tai muusta varojen jakami­sesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista
yksityiskohdista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 



Nykyisellä osakemäärällä tämän valtuutuksen täysmääräinen käyttäminen
merkitsisi 589 tuhannen euron pääoman jakamista osakkaille. 



  1. Hallituksen muut esitykset



Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden
kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön
osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Muista
ehdoista päättää hallitus. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 



Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 3 000 000
uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista
päättää hallitus. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin annettuja
osakeantivaltuutuksia. 



B. Yhtiökokousasiakirjat



Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat 22.2.2012 lähtien
saatavilla yhtiön pääkonttorissa Tampereella. Osakkeenomistajan pyynnöstä
hänelle lähetetään jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat esillä myös
yhtiön internet-sivuilla http://www.solteq.com/yhtiokokoukset viimeistään
22.2.2012 alkaen. 



C. Ohjeita osallistujille



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
2.3.2012 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään perjantaina,
9.3.2012 kello 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä puhelimitse 040 8444 202,
telefaxilla 020 1444 222 tai sähköpostilla katiye.saadetdin@solteq.com.
Ilmoittautumisten yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilö-
tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat on toimitettava ilmoittautumisen
yhteydessä. 



Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla 2.3.2012 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee pyytää
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymisestä,
valtakirjojen antamisesta ja yhtiökokoukseen osallistumisesta.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 9.3.2012 kello
10.00 mennessä. 



Solteq Oyj:llä on 15.2.2012 yhteensä 12.148.429 osaketta ja ääntä. Yhtiön
hallussa on 364 904 kappaletta omia osakkeita. 



Helsingissä, 15. päivänä helmikuuta 2012



Solteq Oyj



Hallitus