Konecranes Oyj - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA                                                      

Aktieägarna i Konecranes Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls       
torsdagen den 13.3.2008 kl. 11.00 i bolagets auditorium på adressen Koneenkatu  
8, 05830 Hyvinge.                                                               

PÅ STÄMMAN BEHANDLAS FÖLJANDE ÄRENDEN:                                          

1. De i bolagsordningens 10 § och aktiebolagslagens 5 kap. 3 § nämnda ärenden   
som ankommer på den ordinarie bolagsstämman                                     

2. Fullmakt för styrelsen att förvärva egna aktier                

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om    
förvärv av bolagets egna aktier på följande villkor:                            

Antalet aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 6.097.878 aktier. Det     
sammanlagda antalet aktier som innehas av bolaget och dess                      
dottersammanslutningar kan vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av    
samtliga registrerade aktier i bolaget.                                         

Det lägsta priset för de aktier som förvärvas är det lägsta noterade            
marknadspriset för aktien i den offentliga handeln under loppet av fullmaktens  
giltighetstid och det högsta priset är det högsta noterade marknadspriset för   
aktien i den offentliga handeln under loppet av fullmaktens giltighetstid.      

Styrelsen beslutar om sättet och övriga villkor för förvärvet av egna aktier.   
Vid förvärvet kan användas bland annat derivativer. Förvärvet kan ske i annat   
förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).                      

Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget       
kapital. Därmed minskar förvärvet av egna aktier bolagets utdelningsbara fria   
egna kapital.                                                                   

Denna fullmakt är ikraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock
i vart fall inte längre än till och med den 12.9.2009.                          

3. Fullmakt för styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier      

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att
avyttra bolagets egna aktier på följande villkor:                               

Högst 6.097.878 aktier omfattas av fullmakten. Aktierna kan avyttras i ett eller
flera partier. Styrelsen beslutar om villkoren för avyttring av egna aktier.    
Avyttringen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att
för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl. Styrelsen kan använda             
befullmäktigandet även till att använda egna aktier för att emittera sådana     
optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som avses i aktiebolagslagens 10
kap., dock inte till att besluta om optionsprogram för personalen.              

Denna fullmakt är ikraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock
i vart fall inte längre än till och med den 12.9.2009.                          

4. Fullmakt för styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av         
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier        

Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om    
aktieemission samt om emission av optionsrätter, konvertibla lån och andra      
särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med                 
aktiebolagslagens 10 kap. 1 § enligt följande. Befullmäktigandet gäller dock ej 
att besluta om optionsprogram för personalen.                                   

Aktierna som emitteras på basis av befullmäktigandet är bolagets nya aktier.    
Högst 12.195.756 aktier kan emitteras på basis av befullmäktigandet.            

På basis av befullmäktigandet kan styrelsen även besluta om emission till       
bolaget självt, dock så att bolaget inte tillsammans med sina                   
dottersammanslutningar vid någon tidpunkt äger mer än 10 procent av samtliga    
registrerade aktier. Aktier som emitterats på detta sätt kan bl.a. avyttras i   
enlighet med befullmäktigandet i punkt 3.                                       

Styrelsen befullmäktigas till att besluta om samtliga villkor som hänför sig    
till aktiemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till     
aktier. Aktiemissionen och emissionen av särskilda rättigheter som berättigar   
till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt förutsatt att
för detta föreligger vägande ekonomiskt skäl.                                   

Denna fullmakt är ikraft fram till och med följande ordinarie bolagsstämma, dock
i vart fall inte längre än till och med den 12.9.2009.                          

5. Partiell ändring av optionsprogrammet 1997                                   

Styrelsen föreslår att punkt 5 i villkoren för aktieteckning i optionsprogrammet
som godkänts av bolagsstämman den 4.3.1997 ändras att lyda enligt följande:     
”Rätten till dividend samt övriga aktieägarrättigheter börjar när ökningen av   
aktiekapitalet registrerats hos handelsregistret.”                              

6. Partiell ändring av optionsprogrammet 1999                                   

Styrelsen föreslår att punkt 5 i villkoren för aktieteckning i optionsprogrammet
som godkänts av bolagsstämman den 11.3.1999 ändras att lyda enligt följande:    
”Rätten till dividend samt övriga aktieägarrättigheter börjar när ökningen av   
aktiekapitalet registrerats hos handelsregistret.”                              

7. Partiell ändring av optionsprogrammet 2001                                   

Styrelsen föreslår att punkt 5 i villkoren för aktieteckning i optionsprogrammet
som godkänts av bolagsstämman den 8.3.2001 ändras att lyda enligt följande:     
”Rätten till dividend samt övriga aktieägarrättigheter börjar när ökningen av   
aktiekapitalet registrerats hos handelsregistret.”                              


TILLGÅNG TILL DOKUMENT                                                          

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns i sin helhet till  
påseende på bolagets huvudkontor under en vecka före den ordinarie              
bolagsstämman. Styrelsens förslag finns även i sin helhet till påseende på      
Internetadressen www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008.                 

DIVIDENDUTDELNING                                                               

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,80 euro per aktie utdelas som        
dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har      
antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands 
Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för             
dividendutbetalning är den 18.3.2008 och att dividenden utbetalas den 28.3.2008.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING                                                       

Enligt bolagsordningen utgår mandattiden för styrelsemedlemmarna vid slutet av  
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet. Styrelsen består av  
minst fem (5) och högst åtta (8) medlemmar. Mandattiden för samtliga            
styrelsemedlemmar utgår årligen.                                                
Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att
åtta (8) styrelsemedlemmar väljs. Styrelsemedlem Stig Stendahl har uppgett att  
han inte står till förfogande för omval. Nominerings- och kompensationskommittén
föreslår att övriga nuvarande styrelsemedlemmar fortsätter i sin uppgift och att
en ny medlem väljs till styrelsen, dvs. Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson,  
Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen och Björn Savén omväljs som         
styrelsemedlemmar samt som ny styrelsemedlem väljs OKO Bank Abp:s verkställande 
direktör Mikael Silvennoinen. Kandidaterna har presenterats i börsmeddelandet   
givet den 8.2.2008 och på bolagets hemsida www.konecranes.com. Samtliga         
kandidater har gett sitt samtycke till valet.                                   

VAL AV REVISORER                                                                

Enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift tillsvidare.          
Styrelsens revisionskommitté har behandlat valet av revisorer och föreslår att  
Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.                                        

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLNING                                                    

Aktieägare som den 3.3.2008 har antecknats som aktieägare i                     
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab har  
rätt att delta i bolagsstämman. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar
delta i bolagsstämman bör i god tid underrätta den som sköter                   
förvaltarregistreringen om detta samt följa instruktioner givna av den som      
sköter förvaltarregistreringen. Registreringen i aktieägarförteckningen skall   
vara ikraft den 3.3.2008.                                                       

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande till   
bolaget, till Tiina Huoponen, senast den 10.3.2008 före kl. 16.45, endera       

per e-post: agm2008@konecranes.com                                              
per telefax: +358 20 427 2089 (från utlandet) eller 020 427 2089 (från Finland),
per post: PL 661, FIN-05801 HYVINGE eller                                       
per telefon: +358 40 704 1066. (från utlandet) eller 040-704 1066 (från Finland)
eller                                                                           
via Internet: www.konecranes.fi/sijoittajat/yhtiokokous2008.                    

I fall deltagandet sker med stöd av fullmakt ombeds detta uppges i samband med  
anmälningen. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på den ovannämnda       
Internetadressen.                                                               

Hyvinge, 8 februari 2008                                                        


Konecranes Abp                                                                  
Styrelsen                                                                       


VIDARE INFORMATION                                                              
Sirpa Poitsalo, chefsjurist, tel. 020 427 2011                                  

DISTRIBUTION                                                       
OMX Nordiska Börs Helsingfors                                                   
Allmänna medier