Ponsse Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 12.4.2007 Vieremällä.    
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Einari Vidgrén ja sen puheenjohtajana 
toimi asianajaja Heikki Sinnemaa.                                               

Tilinpäätös                                                                     

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä                 
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden               
tilikaudelta 2006.                                                              

Osinko                                                                          

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2006           
päättyneeltä tilikaudelta 0,40 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun             
täsmäytyspäivä on 17.4.2007 ja osingon maksupäivä 24.4.2007.                    

Hallitus                                                                        

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi
valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Maarit       
Aarni-Sirviö, Nils Hagman, Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Juha Vidgrén sekä     
Einari Vidgrén.                                                                 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43.000 euroa ja 
muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32.000 euroa.                                   

Tilintarkastaja                                                                 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,               
päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko, KHT. Tilintarkastajan palkkio   
suoritetaan laskun mukaan. 
                                                     
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Muutokset ovat luonteeltaan 
teknisiä ja ne johtuvat pääasiassa uudesta osakeyhtiölaista.                    

Omien osakkeiden hankkiminen                                                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden                   
hankkimisesta seuraavasti:                                                      

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 250.000 kappaletta yhtiön             
vapaalla omalla pääomalla,                                                      
- Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa                 
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä              
muodostunut kaupantekohetkellä.                                                 

Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.                                         

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta   
seuraavasti:                                                                    

- Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita   
yhdessä tai useammassa erässä.                                                  
- Valtuutuksen nojalla voidaan luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita  
yhteensä enintään 250.000 kappaletta.                                           
- Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he        
omistavat ennestään yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta       
poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeiden   
luovuttaminen voi tapahtua maksutta vain, mikäli siihen on kaikkien             
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.     

Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.                                         

Henkilöstön voittopalkkio                                                       

Ponsse Oyj:n henkilöstölle päätettiin maksaa voittopalkkiota vuodelta           
2006. Palkkion määrä on 85 euroa kultakin työssäolokuukaudelta.                 

Kokouksen pöytäkirja                                                            

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä                 
Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä 
20.4.2007 alkaen.                                                               

PONSSE OYJ                                                                      

Arto Tiitinen                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja:                                                                    

Talousjohtaja Mikko Paananen                                                    
Puhelin: 020 768 8648, matkapuhelin 0400 817 036                                
Sähköposti: mikko.paananen@ponsse.com                                           

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ponsse.com