Citycon Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Citycon Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CITYCON OYJ Pörssitiedote 11.2.2015 klo 9.02

Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 19.3.2015 kello 12.00 alkaen Finlandia-talon Veranda
1-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti ovista M4 ja K4).
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen
aloitetaan klo 11.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaaminen

  1. Kokouksen järjestäytyminen

  1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

  -- Toimitusjohtajan katsaus 

  1. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
     päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
     Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa, ja että
     osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
     pääoman palautusta 0,15 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan
     osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 23.3.2015 on
     merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
     Hallitus ehdottaa, että pääoman palautus maksetaan 30.3.2015.

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

  1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
     Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
     puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajille
     70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron vuosipalkkio.
     Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin lisäksi 5 000 euron
     vuosittainen lisäpalkkio.
     Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
     valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä
     hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio.
     Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita.
     Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa myös, että pääkaupunkiseudun
     ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöskentelyyn
     liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut mahdolliset
     kustannukset.

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
     Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
     jäsenten lukumääräksi päätetään kymmenen.

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen
     Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
     nykyiset jäsenet Ronen Ashkenazi, Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Arnold de
     Haan, Kirsi Komi, Andrea Orlandi, Claes Ottosson, Per-Anders Ovin ja
     Ariella Zochovitzky valitaan uudelleen ja että uutena jäsenenä hallitukseen
     valitaan Rachel Lavine. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka
     jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
     Hallituksen nykyisistä jäsenistä Karine Ohana jää pois hallituksesta.
     Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän
     henkilötietonsa ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi.

  1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
     Hallituksen tarkastus- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että
     tilintarkastuspalkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaan.

  1. Tilintarkastajan valitseminen
     Hallituksen tarkastus- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että yhtiön
     tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
     Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön
     päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
     oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
     Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä
     osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
     erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä
     seuraavasti.
     Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
     enintään 60 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 10,1 prosenttia yhtiön
     kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten
     oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä
     mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.
     Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
     oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
     antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
     oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
     osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
     Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
     saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
     pantiksi ottamisesta
     Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien
     osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa
     erässä seuraavasti.
     Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
     yhteensä enintään 30 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 5,1 prosenttia
     yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
     nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
     Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
     muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
     Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
     Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita
     voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
     suhteessa (suunnattu hankkiminen).
     Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
     saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

  1. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat
Citycon Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, edellä
mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.citycon.fi/yhtiokokous2015. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouspaikalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla
internetsivulla viimeistään 2.4.2015 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
9.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään
16.3.2015 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 
- yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2015,
- sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi,
- puhelimitse numeroon 020 766 4400 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00,
- telefaksilla numeroon 020 766 4499, tai
- kirjeitse osoitteeseen Citycon Oyj, Yhtiökokous, Korkeavuorenkatu 35, 00130
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien
Citycon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
9.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 16.3.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/yhtiokokous2015. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Lisätietoa yhtiökokoukseen liittyvistä asioista ja osakkeenomistajan
oikeuksista on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous. 

Kokouskutsun julkistamispäivänä 11. helmikuuta 2015 Citycon Oyj:llä on 593 328
419 osaketta ja ääntä. Yhtiö tai sen tytäryhteisöt eivät omista yhtiön omia
osakkeita. 


                                  CITYCON OYJ
                                    Hallitus



Lisätietoja:
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja
Puhelin 020 766 4427 tai 050 414 3280
anu.tuomola@citycon.com



Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten,
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen
markkina-arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista:
www.citycon.fi

Attachments:

Yhtiokokouskutsu_2015.pdf