Norvestia - Kommuniké från extra bolagsstämma

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 19 MARS 2013

Helsingfors, Finland, 2013-03-19 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp   
     Kommuniké från årsstämma         19.3.2013 kl. 16.30 

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 19 MARS 2013

Norvestia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls tisdagen den 19 mars 2013 kl.
13.00 i Börssalen i Helsingfors. 

ÄRENDEN PÅ DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2012.

Stämman beslöt att utbetala en dividend på 0,30 euro per aktie i enlighet med
styrelsens förslag. Dividenden utbetalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutdelningen den 22 mars 2013 är antecknade i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden
utbetalas den 2 april 2013. 

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande
direktören för 2012. 

Antalet styrelseledamöter fastställdes till fem. Som styrelseledamöter
fortsätter J.T. Bergqvist (ordförande), Hilmar Thór Kristinsson (vice
ordförande), Georg Ehrnrooth, Robin Lindahl och Freyr Thordarson. Ordförandes
årsarvode fastställdes till 54 000 euro samt vice ordförandes och ledamöternas
arvode till 30 000 euro. Därtill ersätts i mötesarvode 350 euro för arbete i
styrelsens utskott. Styrelseledamöternas rese- och logikostnader ersätts enligt
räkning. 

Bolagsstämman valde en revisor och en revisorssuppleant. Till revisor valdes
PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari.
PricewaterhouseCoopers Ab har meddelat att CGR Jan Holmberg skall fungera som
huvudansvarig revisor. Till revisorerna betalas arvode enligt faktura som
godkänts av bolaget. 
BEMYNDIGANDEN

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie
aktier på följande villkor: 

Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 4 500 000 aktier,
vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med
stöd av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland
annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 16 mars 2012 till styrelsen
givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier. 

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2014.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda
rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor: 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i
bolaget. Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst
4 500 000 A-serie aktier och/eller sammanlagt högst 4 500 000 B-serie aktier,
dock så att antalet aktier som emitteras uppgår till sammanlagt högst 4 500 000
aktier. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av
nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission
av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 16 mars 2012 till styrelsen
givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. 

Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31 maj 2014.

Högaktningsfullt

NORVESTIA ABP

På styrelsens vägnar

Juha Kasanen
verkställande direktör
tfn +358-9-6226 380

DISTRIBUTION
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala kommunikationsmedier
www.norvestia.fi