|
|||
2008-12-19 08:45:00 CET 2008-12-19 08:45:00 CET REGULATED INFORMATION Rocla Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseenKUTSU ROCLA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEENROCLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2008 klo 9.45 KUTSU ROCLA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. on ilmoittanut toteuttavansa kaikista Rocla Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista tekemänsä julkisen ostotarjouksen. Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen Roclan osakkeiden ja optio-oikeuksien kaupat selvitetään arviolta 23.12.2008, jolloin omistusoikeus kyseisiin osakkeisiin ja optio-oikeuksiin siirtyy Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.:lle tarjoushinnan maksua vastaan. Ostotarjouksen toteuttamispäätöksen seurauksena Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V., joka tulee yllä mainittujen toteutuskauppojen selvittämisen jälkeen omistamaan 98,6 prosenttia kaikista Rocla Oyj:n osakkeista ja äänistä, on pyytänyt Rocla Oyj:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään uuden hallituksen valinnasta. Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan siten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, tammikuun 13. päivänä 2009 kello 17.00 Rocla Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Jampankatu 2, 04440 Järvenpää. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat osakkeenomistaja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.:n ehdotukset: 1. Yhtiön hallituksen nykyisten jäsenten vapauttaminen tehtävästään: Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää vapauttaa yhtiön hallituksen kaikki nykyiset jäsenet tehtävästään välittömästi. 2. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta: Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. ehdottaa lisäksi, että ylimääräinen yhtiökokous valitsee Yuichi Manon, Hiroyuki Shimman ja Herman Hoflandin hallituksen uusiksi jäseniksi ja valitsee uudelleen hallituksen jäseniksi Naoyuki Matsumuran ja Vesa Puttosen. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.1.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on otettava yhteyttä omaisuudenhoitajaansa, jotta hänet voitaisiin merkitä 2.1.2009 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava 7.1.2009 kello 16.00 mennessä joko puhelimitse numeroon 040 525 5754 / Piia Jokela tai sähköpostitse osoitteeseen piia.jokela@rocla.com. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle osoitteeseen Rocla Oyj, Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen piia.jokela@rocla.com. Järvenpäässä, joulukuun 19. päivänä 2008 HALLITUS Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet TAUSTATIETOA UUSISTA EHDOTETUISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ Yuichi Mano Group Manager - Corporate Planning Group, Material Handling Equipment Business Department, General Machinery & Special Vehicle Headquarters, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Syntynyt 1963, Japanin kansalainen. MBA Carnegie Mellon University, Yhdysvallat, BA Social Studies Hitotsubashi University, Japani. Hiroyuki Shimma President, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. Syntynyt 1957, Japanin kansalainen. Bachelor of Economics, Waseda University, Japani. Herman Hofland Vice President, Finance Division, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V. Syntynyt 1956, Alankomaiden kansalainen. Hyväksytty tilintarkastaja (CPA). |
|||
|