Klaipedos Nafta - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB "Klaipėdos nafta" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota
adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 13.00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje,
adresu: Burių 19, Klaipėda. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2014 metų Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai. 

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų
žiniai. 

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo. 

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio
auditui atlikti paskyrimo bei jos teikiamų audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymo. 

Priimti sprendimai:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2014 metų Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai: 

„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2014 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo
darbotvarkės klausimu nepriimamas.“ 

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų
žiniai: 

„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB
„Klaipėdos nafta“ 2014 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo
darbotvarkės klausimu nepriimamas.“ 

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo: 

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų
rinkinį.“ 

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 31.963.053 LTL (arba
9.257.140 EUR), tokia tvarka: 



Eil.    Rodikliai                                         Suma, Lt     Suma, Eur
 Nr.                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
     1  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)                      -             -
         finansinių metų pradžioje 2014-01-01                                   
--------------------------------------------------------------------------------
     2  Grynasis finansinis ataskaitinių metų           31.963.053     9.257.140
         finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)                                 
--------------------------------------------------------------------------------
     3  Pervedimai iš rezervų                                    -             -
--------------------------------------------------------------------------------
     4  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti                      -             -
--------------------------------------------------------------------------------
     5  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis              -             -
--------------------------------------------------------------------------------
     6  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso    31.963.053     9.257.140
         (1+2+3+4+5)                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
     7  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą         1.598.153       462.857
--------------------------------------------------------------------------------
     8  Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms             -             -
         įsigyti                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
     9  Pelno paskirstymas į kitus rezervus             30.045.270     8.701.712
--------------------------------------------------------------------------------
    10  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti               319.631        92.571
--------------------------------------------------------------------------------
    11  Pelnas, skiriamas tantjemoms                             -             -
--------------------------------------------------------------------------------
    12  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)                      0             0
         ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,                                
         perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11)                              
--------------------------------------------------------------------------------
Akcijų skaičius                                        380.606.184   380.606.184Paskelbti dividendai vienai akcijai                   0,0008397933  0,0002432210

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio
auditui atlikti paskyrimo bei jos teikiamų audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymo: 

„1. Remiantis viešojo pirkimo „Finansinių ataskaitų audito paslaugų už 2015 ir
2016 metus pirkimas“ rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2015 ir
2016 metų finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs
audito ataskaitą, paskirti audito įmonę - UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau -
Auditorius); 

2. Pavesti bei įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito
paslaugų sutartį su UAB „Ernst & Young Baltic“ šiuo Valdybos sprendimu
patvirtintomis sąlygomis, kai už 2015 ir 2016 finansinių metų Bendrovės metinių
finansinių ataskaitų auditus bei metinių pranešimų įvertinimą ir audito
ataskaitų parengimą būtų mokama iš viso 29 000 Eur (dvidešimt devyni
tūkstančiai eurų) be PVM suma (po 14 500 Eur už 2015 ir 2016 metus,
atitinkamai) (toliau - Atlygis), kuri būtų sumokama šia tvarka: 50 % Atlygio
sumos be PVM sumokama po tarpinio audito atlikimo, bet ne vėliau kaip
atitinkamų metų lapkričio 30 d., o likę 50 % Atlygio sumos be PVM, po to, kai
UAB „Ernst & Young Baltic“ pateiks Bendrovei auditoriaus išvados dėl atitinkamų
metų finansinių ataskaitų projektą, per 30 dienų nuo tinkamai išrašytų
sąskaitų-faktūrų už suteiktas paslaugas pateikimo Bendrovei dienos.“ 

Priedai:

1. Patvirtintos AB „Klaipėdos nafta“ 2014 metų finansinės ataskaitos, parengtos
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti
Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei
2014 metų Bendrovės metiniu panešimu; 

2. Patvirtintas AB „Klaipėdos nafta“ 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.


         Marius Pulkauninkas, Finansų ir administravimo departamento
direktorius, 8 46 391 763.

Attachments:

2_2014 pelno paskirstymasKN eilinis VAS 20150430 LT.pdf

1_Klaipedos nafta 2014 FAS KN eilinis VAS 20150430 LT.pdf