SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Espoo, Suomi, 2013-03-21 07:09 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Pörssitiedote
21.3.2013

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2013. Kokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2012. 

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2013 ja osingot maksetaan 3.4.2013. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo
Kokkila ja Timo Kokkila. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Risto Kyhälä.
Ilpo Kokkila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle
4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä
lisäksi 500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien
kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot
vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään
3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen
perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 3.676.846
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 1.000.000 yhtiön osaketta Nasdaq
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin,
vastikkeetta tai enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään
yhteensä 3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden
hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai
useammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien ja ne kumoavat 14.3.2012 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § seuraavasti kuuluvaksi:

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivuilla.
Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän päivää ennen
osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi
päättää yhtiökokouskutsun tai yhtiökokouskutsua koskevan ilmoituksen
julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa
määräajassa. 



SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi