Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai

AB „Agrowill Group“ (toliau - Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio 2008 m. liepos 21 d., darbotvarkė ir sprendimų
projektai:
1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo.
Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą nuo 26 142 732 (dvidešimt šešių
milijonų vieno šimto keturiasdešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų trisdešimt
dviejų) litų iki 30 777 777 (trisdešimties milijonų septynių šimtų 
septyniasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt septynių) 
litų, išleidžiant 4 635 045 (keturis milijonus šešis šimtus trisdešimt penkis
tūkstančius keturiasdešimt penkias) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, 
kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas, o jų nominalių verčių
suma yra 4 635 045 (keturi milijonai šeši šimtai trisdešimt penki tūkstančiai
keturiasdešimt penki) litai; sujungti šią naujai išleidžiamų akcijų emisiją su
Vilniaus vertybinių popierių biržos oficialiajame sąraše esančia emisija, 
kurios VP ISIN kodas LT0000127466, tuo pačiu suteikiant šių akcijų savininkams
galimybę jomis prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržos oficialiajame
sąraše. 

Išleidžiamų 4 635 045 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisijos kaina yra 
26 883 261 (dvidešimt šeši milijonai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys 
tūkstančiai du šimtais šešiasdešimt vienas) litas, t.y., vienos akcijos 
emisijos kaina yra 5,80 Lt (penki litai ir 80 ct.).

Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais. 
Kitas, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų
emisijos sąlygas (akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką
ir pan.), pavedama nustatyti bendrovės valdybai. 

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos 
akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.
Vadovaudamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi 
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti 
pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.  

2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų atšaukimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 12
p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę
įsigyti papildomai išleidžiamas 4 635 045 (keturis milijonus šešis šimtus
trisdešimt penkis tūkstančius keturiasdešimt penkias)  AB „Agrowill Group“
paprastąsias vardines akcijas. 

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: pasinaudojant nauja akcijų emisija
pagyvinti Bendrovės akcijų prekybą Vilniaus vertybinių popierių biržoje, taip
pat suteikti galimybę papildomai ženkliai investuoti į Bendrovės veiklą to
pageidaujančiam didžiausiam akcininkui - UAB „ŽIA valda“. 

3. Dėl asmenų, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų
Bendrovės akcijų. 
3.1. Suteikti išimtinę teisę UAB „ŽIA valda“, juridinio asmens kodas 124211277,
buveinė Smolensko g. 10, Vilnius, įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y.
suteikti teisę įsigyti 3 090 030 (tris milijonus devyniasdešimt tūkstančių
trisdešimt) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės AB „Agrowill
Group“ akcijų už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą (5,80 Lt už vieną
akciją). 
3.2. Suteikti išimtinę teisę UAB „Finasta“ rizikos valdymas, juridinio asmens
kodas 300045450, buveinė Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Konstitucijos pr. 23,
įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 1 545 015
(vieną milijoną penkis šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius penkiolika)
paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijų
už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą (5,80 Lt už vieną akciją). 

4. Dėl naujos įstatų redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į bendrovės įstatinio kapitalo didinimą, patvirtinti bendrovės
įstatų pakeitimus ir naują redakciją. 

Įstatų pakeitimai ir naujoji bendrovės įstatų redakcija pridedama kaip priedas 
Nr. 1 prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo.

5. Dėl įgaliojimų suteikimo.
Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui p. Valentui Šulskiui Bendrovės
vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą 
registruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti Akcijų
pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai 
įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai. 


Domantas Savičius
Finansų direktorius
8 5 2335340