Pohjola Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj                                                              
Yhtiötiedote                                                                    
Tiedoteluokka: Yhtiökokouksen päätökset                                         
27.3.2009 klo 17.00 
Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2009 vahvisti vuoden 2008     
tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle              
vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,23 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,20   
euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin      
kahdeksan. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen täsmennetyn ehdotuksen
yhtiön hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET   
1. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 
Yhtiön vuoden 2008 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja          
-tase vahvistettiin. 
2. Osingonjako                                                                  
Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,23 euroa A-sarjan osakkeelta ja    
0,20 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2009 ja       
osingonmaksupäivä 9.4.2009. 
3. Vastuuvapauden myöntäminen                                                   
Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus          
tilikaudelta 2008. 
4. Hallitus                                                                     
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 8.                                 
Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen,           
varatoimitusjohtaja Simo Kauppi, professori Satu Lähteenmäki,                   
toimitusjohtaja Markku Vesterinen ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn.         
Valituista Jukka Hienonen ei ole aikaisemmin kuulunut yhtiön hallitukseen.      
Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen  
mukaisesti puheenjohtajana yhtiön emoyhteisön OP-Keskus osk:n johtokunnan       
puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OP-Keskus osk:n 
johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen.                
Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat:
puheenjohtaja 7 000 euroa, varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja muut jäsenet 4 000  
euroa. Kokouspalkkiota maksetaan lisäksi hallituksen kaikille jäsenille 500     
euroa kokoukselta. Palkkiot ovat vastaavat kuin yhtiökokouksen vuonna 2008      
päättämät.  
5. Tilintarkastaja                                                              
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaan      
päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT.                           
Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                           
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus 
päättämään osakeannista. Hallitus täsmensi yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta    
27.3.2009 aamulla, tarkentaen ehdotetun valtuutuksen määrää siten, että         
valtuutus sisältää yhden maksullisen osakeannin ja merkittävien uusien A-sarjan 
osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 117 700 000 kappaletta ja     
uusien K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 32 300 000    
kappaletta.  
Pohjola Pankki Oyj                                                              
Markku Koponen                                                                  
Pankinjohtaja                                                                   

LISÄTIETOJA                                                                     
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549                          
Pankinjohtaja                                                                   
(viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648                                   

Jakelu                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
op.fi, pohjola.fi