2009-02-12 08:40:00 CET
2009-02-12 08:40:01 CET
REGULATED INFORMATION
QPR Software - Yhtiökokouskutsu
KUTSU QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN; HALLITUKSEN EHDOTUKSET
QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 KLO 9.40 KUTSU QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN; HALLITUKSEN EHDOTUKSET QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.3.2009 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 4. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 17.3.2009 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.3.2009. 5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään mahdollisesta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Hallitus ehdottaa, että edellä mainitun yhtiökokouksessa päätettävän osingon lisäksi hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa, kuitenkin enintään 0,02 euroa osakkeelta. Hallituksen on tehtävä päätöksensä 31.12.2009 mennessä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Asiakirjat Hallituksen ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteena (yhtiökokouskutsun liite). Tilinpäätösasiakirjat ovat 27.2.2009 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Hallituksen ehdotuksista ja tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle. Osallistuminen ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 2.3.2009. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 6.3.2009 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puhelimitse numeroon 050 5629 781 tai sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Vuosikertomus QPR Software Oyj:n vuosikertomus ilmestyy suomeksi perjantaina 27.2.2009 ja on saatavissa yhtiön kotisivulta osoitteessa www.qpr.fi (englanniksi tiistaina 3.3.2009: www.qpr.com). Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön Helsingin pääkonttorista osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (Puh. 040 737 2145/Jyrki Karasvirta). Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2009 QPR SOFTWARE OYJ Hallitus Lisätietoja: Vesa-Pekka Leskinen Hallituksen puheenjohtaja QPR Software Oyj puh. 040 500 9830 JAKELU Helsingin Pörssi (OMX Nordic Exchange Helsinki Oy) Keskeiset tiedotusvälineet LIITE HALLITUKSEN EHDOTUKSET HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 12.3.2009 pidettävä varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. - Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 250.000 kappaletta; - Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta; - Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä; - Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta; - Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja - Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 12.3.2009 pidettävä varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: - Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta; - Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi; - Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin; - Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu Helsingin Pörssin (OMX Nordic Exchange Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä; - Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla; - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja - Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista ehdoista. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAHDOLLISESTA VAROJEN JAKAMISESTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA Hallitus ehdottaa, että edellä mainitun yhtiökokouksessa päätettävän osingon lisäksi hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa seuraavin ehdoin: - Varoja jaetaan enintään 0,02 euroa osakkeelta. - Hallituksen on tehtävä päätöksensä 31.12.2009 mennessä. - Hallituksen päätöksen perusteella varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. - Hallitus päättää sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jaon täsmäytyspäivän ja maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. - Hallitus arvioi harkitessaan mahdollista varojen jakamista sijoitetun oman pääoman rahastosta erityisesti yhtiön toimintaympäristön kehitystä, yhtiön strategian toteutusta sekä taloudellista tilannetta. - Hallitus tiedottaa tarvittaessa mahdollisista varojen jakoon liittyvistä yksityiskohdista erikseen. - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |