|
|||
![]() |
|||
2008-03-27 16:00:00 CET 2008-03-27 16:00:01 CET REGULATED INFORMATION Talentum Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetTALENTUMIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETTALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2008 KELLO 17.00 TALENTUMIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2008, ja kokouksessa oli edustettuna 49,9 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelle. Maksupäivä on 8.4.2008 ja täsmäytyspäivä 1.4.2008. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Senior Advisor Manne Airaksinen, vakuutusneuvos Harri Kainulainen, toimitusjohtaja Kai Mäkelä, hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti, viestintäjohtaja Atte Palomäki ja diplomi-insinööri Tuomo Saarinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tuomo Saarinen ja varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Manne Airaksinen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Juha Wahlroos, KHT. Yhtiökokous päätti, että hallituksen kuukausipalkkiot ovat edelleen: puheenjohtaja 4000 euroa, varapuheenjohtaja 2500 euroa, jäsen 2000 euroa. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta ja/tai maksuttomasta osakeannista, joka käsittää uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Edellä mainittujen valtuutusten nojalla osakeannissa ja/tai annettavien erityisten oikeuksien perustella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka. Valtuutuksissa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu yhtiön osakkeelle julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2009 saakka. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Ylikurssirahaston alentaminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 89.593.601,28 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. TALENTUM OYJ Lasse Rosengren lakiasiainjohtaja Lisätiedot: Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, p. 040 3432 4204 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|