Talentum Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TALENTUMIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TALENTUM OYJ  PÖRSSITIEDOTE  27.3.2008 KELLO 17.00
TALENTUMIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                 

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2008, ja kokouksessa oli  
edustettuna 49,9 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden    
yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.                                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,20 euroa  
osakkeelle. Maksupäivä on 8.4.2008 ja täsmäytyspäivä 1.4.2008.
Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Senior Advisor Manne Airaksinen,       
vakuutusneuvos Harri Kainulainen, toimitusjohtaja Kai Mäkelä, hallituksen       
puheenjohtaja Eero Lehti, viestintäjohtaja Atte Palomäki ja diplomi-insinööri   
Tuomo Saarinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tuomo Saarinen  
ja varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Manne Airaksinen.                    

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy     
vastuunalaisena tilintarkastajanaan Juha Wahlroos, KHT.                         

Yhtiökokous päätti, että hallituksen kuukausipalkkiot ovat edelleen:            
puheenjohtaja 4000 euroa, varapuheenjohtaja 2500 euroa, jäsen 2000 euroa.       

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien         
osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta ja/tai maksuttomasta 
osakeannista, joka käsittää uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa      
mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Yhtiökokous valtuutti       
hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka  
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa          
mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Edellä mainittujen          
valtuutusten nojalla osakeannissa ja/tai annettavien erityisten oikeuksien      
perustella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai   
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta,  
joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka. Valtuutuksissa ei ole suljettu pois
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten       
oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.          

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.    
Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu yhtiön   
osakkeelle julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään    
arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.          
Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa     
erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa      
prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa     
30.6.2009 saakka. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista 
ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole    
suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden    
hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.         

Ylikurssirahaston alentaminen                                                   

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön taseen        
31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 89.593.601,28 eurolla.         
Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen 
jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston määrä on nolla.                       

Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien      
mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.                                  

TALENTUM OYJ                                                                    
Lasse Rosengren                                                                 
lakiasiainjohtaja                                                               

Lisätiedot: Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, p. 040 3432 4204                 
Jakelu:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet