Suominen Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, 2017-01-31 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj 
Yhtiökokouskutsu  31.1.2017 klo 12.30 

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 15.3.2017 klo 10.00 alkaen Finlandia-talossa
(Helsinki-sali) osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.00. Kokouksen jälkeen on
kahvitarjoilu, jonka aikana osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata yhtiön
johtoa. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä ulkona olevien
osakkeiden määrällä laskettuna osinkoa maksettaisiin yhteensä 5 584 981,05
euroa. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 17.3.2017 ja osinko maksetaan
24.3.2017. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen muiden jäsenten kuin puheenjohtajan palkkiot
pysyisivät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota
korotettaisiin 10 000 euroa. Hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 60 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten
vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron
kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1
000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen
jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen
Oyj:n osakkeina. 

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen
arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen
kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun
2017 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet
luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista
viimeistään 2.6.2017. 

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi
kuusi (6). 

12. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen,
Laura Raitio ja Jaana Tuominen. 

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena
jäsenenä Jan Johansson. 

Jan Johansson (s.1954, oikeustieteen kandidaatti) tuo hallitukseen Suomiselle
merkittävää toimialaosaamista ja -kokemusta toimittuaan Svenska Cellulosa AB:n
toimitusjohtajana vuosina 2007-2015. Sitä ennen hän toimi Boliden AB:n
toimitusjohtajana (2001-2007) sekä muissa johtotason tehtävissä ruotsalaisissa
ja kansainvälisissä yrityksissä. Hän on myös Ahlstrom Oyj:n ja Vinda
International Holdings Ltd.:n hallituksen jäsen. Johanssonin ansioluettelo ja
valokuva ovat saatavana Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi. 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat
henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström
Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC
Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle
asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on
esitelty yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi. 

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajaksi valittaisiin Jan Johansson. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittaisiin edelleen yhtiön
tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy
on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Kristina Sandinin, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. 

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti. 

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin
kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi,
vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat
omien osakkeiden hankintavaltuutukset. 

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Suominen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa
www.suominen.fi. Suominen Oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään
22.2.2017. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
verkkosivuilla viimeistään 29.3.2017 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 10.3.2017 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla
perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostilla osoitteeseen agm@suominencorp.com
b) puhelimitse numeroon 010 214 3551 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki
d) faksilla numeroon 09 773 1109

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Suominen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
3.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 10.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Suominen Oyj:llä on 31.1.2017 yhteensä 51 665 642 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 31.1.2017


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin
sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut
lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset,
luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa.
Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja
ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.
Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq
Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.