Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Gubernija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Šiauliai, Lietuva,, 2013-04-25 14:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

AB „Gubernija“ (juridinio asmens kodas 144715765) eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, įvykusiame 2013 m. balandžio 25 d., buvo priimti šie
sprendimai: 

  1. <p>Bendrovės 2012 metų metinis pranešimas.<br />Išklausytas Bendrovės 2012
metų metinis pranešimas.<br />Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. </p>

  1. <p>Nepriklausomo auditoriaus išvados.<br />Išklausytos nepriklausomo
auditoriaus išvados.<br />Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. </p>

  1. <p>Bendrovės 2012 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.<br
/>Patvirtinti Bendrovės 2012 metų metinę finansinę atskaitomybę. </p>

  1. <p>Bendrovės 2012 metų rezultato paskirstymas.<br />Palikti nepaskirstytą
Bendrovės 2012 metų rezultatą. </p>

  1. <p>Audito komiteto nario tvirtinimas.<br />Audito komiteto nepriklausomu
nariu patvirtinti Mantą Sindžiūną. </p>

  1. <p>Bendrovės valdybos rinkimai.<br />Bendrovės valdybos nariais išrinkti
Romualdą Dunauską, Sigitą Vilčiauską, Augustiną Radavičių, Muradą Bakaną, Liną
Dunauskaitę. </p>

  1. <p>Audito įmonės rinkimas 2013 metų finansinės atskaitomybės auditui
atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.<br />Pratęsti sutartį AB „Gubernija“
2013 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti su UAB „Šiaulių pagautė“,
įmonės kodas 144730863, audito įmonės paslaugoms apmokėti skirti 20 000 litų,
neįskaitant PVM.</p>





   AB „Gubernija“
   Generalinė direktorė
   Vijoleta Dunauskienė
   8-41-591900

Attachments:

AB GUBERNIJA finansiniu ataskaitu rinkinys 2012.pdf