|
|||
![]() |
|||
2008-03-07 10:48:55 CET 2008-03-07 10:49:47 CET REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Bakkavör Group hf. - Boðun hluthafafundar- Tillögur lagðar fyrir aðalfund 14. mars 2008Félagsstjórn Bakkavör Group hf. leggur eftirfarandi tillögur fyrir aðalfund félagsins 14. mars 2008: 1. Tillaga félagsstjórnar um greiðslu arðs og ráðstöfun hagnaðar síðastliðið rekstrarár. Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að aðalfundur félagsins fyrir árið 2008, haldinn 14. mars 2008, samþykki að greiddur verði 55% arður af nafnvirði hlutafjár, sem jafngildir 0,55 krónum á hlut, eða sem samsvarar 1.187 milljónum króna. Arðsréttindadagur (e. Record date) er að morgni 17. mars 2008 og, arðleysisdagur (e. Ex-date) er því 17. mars 2008. Greiðsla arðs skal fara fram með vaxtalausri greiðslu þann 15. apríl 2008. Því sem eftir stendur af hagnaði ársins skal ráðstafað til hækkunar á eigin fé Bakkavör Group hf. 2. Tillaga um þóknun til stjórnarmanna. Aðalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 14. mars 2008 samþykkir að þóknun til hvers stjórnarmanns, þ.m.t. stjórnarformanns, verði 25.000 sterlingspund á ári frá aðalfundi 2008 til aðalfundar 2009. Ekki er greidd sérstök þóknun fyrir setu í undirnefndum stjórnar. 3. Tillögur um breytingar á samþykktum. A. Breytingar á 3. gr. Tillaga um heimild til félagsstjórnar til að gefa út hlutafé í erlendum gjaldmiðli. Lagt er til að gerð verði eftirfarandi breyting á 2. málslið 1. mgr. 3. gr. samþykktanna. Í stað orðsins “sterlingspundum” komi “erlendum gjaldmiðli”. Í stað tilvísunar til “4. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995” komi “1.gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. 1. mgr. 3. gr. samþykktanna hljóðar svona eftir breytinguna: ,,Hlutafé félagsins er kr. 2.157.888.219. Stjórn félagsins hefur heimild til að ákveða að hlutafé félagsins verði gefið út í erlendum gjaldmiðli í stað íslenskra króna, telji stjórnin slíkt fýsilegt, sbr. heimild í 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Skal við umreiknun hlutafjárins fara að ákvæðum laga um ársreikninga nr. 3/2006, sbr. 5. mgr. 1. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Skal stjórn jafnframt heimilt að gera nauðsyn¬legar breytingar á samþykktum félagsins sem leiða af útgáfunni, þ.á m. breyta fjárhæðum þeim sem fram koma í 1. mgr. 3. gr. samþykkta félagsins og varða breytinguna. “ B. Breyting á 19. gr. Lagt er til að 1. mgr. 19. gr. samþykkta félagsins verði með eftirfarandi hætti: ,,Stjórn félagsins skal skipuð allt að 8 mönnum. Skulu þeir kosnir árlega á aðalfundi, til eins árs í senn. Um hæfi stjórnarmanna fer að lögum. 4. Framboð til stjórnar. Framboðsfrestur rennur út fimm dögum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund. 5. Tillaga félagsstjórnar um kosningu endurskoðunarfélags. Lagt er til að Deloitte hf., Smáratorgi 3, 201 Kópavogur, verði endurkjörið endurskoðunarfélag Bakkavör Group hf. fyrir árið 2008. 6. Tillaga um starfskjarastefnu Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að aðalfundur félagsins fyrir árið 2008, haldinn 14. mars 2008, samþykki eftirfarandi starfskjarastefnu fyrir félagið: Starfskjarastefna Bakkavör Group hf. 1. gr. Markmið Markmið starfskjarastefnu þessarar er að gera starf hjá Bakkavör Group hf. að eftirsóknarverðum kosti fyrir starfsfólk og þar með tryggja félaginu stöðu í fremstu röð á alþjóðavettvangi. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að stjórn félagsins sé kleift að bjóða samkeppnishæf laun og aðrar greiðslur sem tíðkast hjá sambærilegum fyrirtækjum á alþjóðavettvangi. 2. gr. Starfskjör stjórnarmanna Stjórnarmönnum skal greidd föst mánaðarleg þóknun í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert, svo sem kveðið er á um í 79. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Gerir stjórnin tillögu um þóknunina fyrir komandi starfsár og skal í þeim efnum taka mið af þeim tíma sem stjórnarmenn verja til starfans, þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir, og afkomu félagsins. Þá er heimilt að greiða stjórnarmönnum fyrir setu í nefndum á vegum stjórnar. 3. gr. Starfskjör forstjóra Gera skal skriflega(n) ráðningarsamning(a) við forstjóra. Kjör hans/þeirra skulu ávallt vera samkeppnishæf á alþjóðamarkaði. Fjárhæð grunnlauna og annarra greiðslna til forstjóra skal taka mið af menntun, reynslu og fyrri störfum. Tilgreina skal önnur starfskjör í ráðningarsamningnum, svo sem greiðslur í lífeyrissjóð, orlof, hlunnindi og uppsagnarfrest. Heimilt er að semja við forstjóra um upphafsgreiðslu vegna ráðningar hans/þeirra að félaginu. Við gerð ráðningarsamnings við forstjóra skal haft að leiðarljósi að ekki komi til frekari greiðslna við starfslok en fram koma í ráðningarsamningi. Heimilt er þó við sérstök skilyrði að mati stjórnar að gera sérstakan starfslokasamning við starfslok forstjóra ef stjórn telur það þjóna hagsmunum félagsins. 4. gr. Umbun til æðstu stjórnenda Forstjóra er heimilt að leggja fram tillögu fyrir stjórn félagsins um að umbuna æðstu stjórnendum til viðbótar grunnlaunum í formi afhendingar hluta, árangurstengdra greiðslna, hlutabréfa, kaup- og/eða söluréttar, forkaupsréttar og annars konar greiðslna sem tengdar eru hlutabréfum í félaginu eða þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, lífeyrissamninga og starfslokasamninga. Við ákvörðun um hvort veita skuli æðstu stjórnendum umbun til viðbótar grunnlaunum skal taka mið af stöðu, ábyrgð, frammistöðu og framtíðarmöguleikum viðkomandi stjórnanda innan félagsins. Kaup- og söluréttir gagnvart starfsmönnum hverju sinni geta í heild numið allt að 5% af útgefnu hlutafé í félaginu. Kaup- eða samningsverð valrétta skal vera markaðsverð þann dag sem rétturinn er gefinn út. 5. gr. Samþykkt starfskjarastefnu og fleira Starfskjarastefna félagsins skal tekin til afgreiðslu á aðalfundi og skal hún tekin til endurskoðunar ár hvert og borin undir aðalfund til samþykktar eða synjunar. Er starfskjarastefnan bindandi fyrir stjórn félagsins að því er varðar ákvæði um kaupréttarsamninga og hvers konar samninga eða greiðslur er fylgja þróun verðs á hlutabréfum í félaginu, sbr. 2. mgr. 79. gr. a. hlutafélagalaga. Að öðru leyti er starfskjarastefnan leiðbeinandi fyrir félagið og stjórn þess. Stjórn félagsins skal færa til bókar í fundargerðarbók veigamikil frávik frá starfskjarastefnunni og skulu þau frávik studd greinargóðum rökum. Gera skal grein fyrir frávikum á næsta aðalfundi félagsins. 7. Tillaga um heimild félagsstjórnar til kaupa á hlutabréfum í Bakkavör Group hf. Stjórn Bakkavör Group hf. gerir að tillögu sinni að aðalfundur félagsins árið 2008, haldinn 14. mars 2008, samþykki eftirfarandi tillögu um heimild til félagsstjórnar til að kaupa eigin hluti í félaginu: ,,Aðalfundur Bakkavör Group hf. haldinn 14. mars. 2008 samþykkir með vísan til 55. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995, að heimila stjórn á næstu 18 mánuðum að kaupa allt að 10% af eigin hlutum í félaginu. Má kaupverð bréfanna verða allt að 20% yfir meðalsöluverði hluta skráðum í Kauphöll Íslands á næstliðnum tveimur vikum áður en kaup eru gerð. Ekki eru sett lágmörk á heimild þessa, hvorki hvað varðar kaupverð né stærð hluta sem keyptir eru hverju sinni. Með samþykki þessarar tillögu fellur niður sams konar heimild, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi.“ Tillögur þær sem gerðar eru um breytingar á samþykktum eiga sér stoð í lögum um hlutafélög nr. 2/1995, sbr. lög nr. 89/2006. |
|||
|