HKScan Oyj - Yhtiökokouskutsu

Tiedote HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä

HKScan Oyj                                                 Pörssitiedote       
                  21.3.2012       klo 17.00 



Tiedote HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä

HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona huhtikuun 25. päivänä 2012 alkaen klo 11.00 Helsingin
Messukeskuksessa, Ballroom -salissa, osoite Messuaukio 1 (Eteläinen
sisäänkäynti), Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 10.00. 


A.Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa
osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2012 ja osingon
maksupäivä 8.5.2012. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samoina kuin
vuonna 2011, ja ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 21.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 25.800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51.600 euroa.
Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta)
puheenjohtajana toimiville ehdotetaan uutena vuosipalkkiona maksettavaksi 4.800
euroa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista
maksettavaksi palkkioksi 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan, jossa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa
äänivallasta HKScan Oyj:ssä, antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup,
Tero Hemmilä ja Henrik Treschow valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja
että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Gunilla Aschan ja Teija Andersen. 

- Agronomi (ekon.) Gunilla Aschan on maa- ja metsätalousyrittäjä,
naudanlihantuottaja Kaakkois-Ruotsista. Hän toimii lisäksi Nordea Swedenin Maa-
ja metsätalousosaston päällikkönä Tukholmassa. Gunilla Aschan on hallituksen
jäsen Sveriges Djurbönder ek. förissä ja Hushållningssällskapet
Östergötlandissa. 


- MMM Teija Andersen on nykyisin Adviso TMA Oy:n toimitusjohtaja. Teija
Andersenilla on pitkä kokemus elintarvikealalta. Hän on vuosina 1985 - 2011
toiminut Oy Karl Fazer Ab:n palveluksessa viimeksi Fazer Amican Oy:n
toimitusjohtajana 2003 - 2007 ja strategisen markkinoinnin johtajana 2009 -
2011. Lisäksi hän on nykyisin Technopolis Oyj:n, Paletti Oy:n, Diacor Oy:n ja
Are Oy:n hallituksen jäsen. 

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.hkscan.com. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg
ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT
Jari Viljanen. 

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia A-sarjan osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista.
Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä
tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien A-sarjan osakkeiden
antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina
yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta ehdotetaan myönnettäväksi, jotta
yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista
pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen
turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan
käyttää yhtiön ja konsernin johdolle suunnattavien osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamista varten. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.4.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen kohteena on enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin
4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön
A-sarjan osakkeista. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. 

Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi
käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia
osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen.
Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että nyt ehdotettu valtuutus ei kumoa muita
mahdollisia tässä kokouksessa päätettäviä valtuutuksia. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti.

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on
yhteensä enintään 2.500.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista.
Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää
panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista. 

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun
valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä
tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien
osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista
syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.4.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta. 

18. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla HKScan Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.hkscan.com 30.3.2012. HKScan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 4.4.2012 alkaen. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 9.5.2012 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.4.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 20.4.2012 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
a)  HKScan Oyj:n internet-sivujen kautta www.hkscan.com;
b)  puhelimitse numeroon 010 570 6218 (arkisin klo 9.00-16.00); tai
c)  kirjeitse osoitteeseen HKScan Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien HKScan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 


2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
HKScan Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 


3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 20.4.2012 klo 10.00. 


4. Muut tiedot

HKScan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.3.2012 yhteensä 49.626.522 A-osaketta
ja 5.400.000 K-osaketta sekä A-osakkeilla 49.626.522 ääntä ja K-osakkeilla
108.000.000 ääntä. 


Turku 21. maaliskuuta 2012

HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218. 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja
markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja
valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina
ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat.
HKScan toimii kymmenessä maassa ja sillä on noin 11 400 työntekijää.
Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,5 miljardia euroa. 


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com