|
|||
![]() |
|||
2012-03-30 15:50:00 CEST 2012-03-30 15:50:05 CEST REGULATED INFORMATION Talentum Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetTALENTUMIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETHelsinki, 2012-03-30 15:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2012 KELLO 16.50 TALENTUMIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2012, ja kokouksessa oli edustettuna 52,8 % yhtiön osakkeista. 1 Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 2 Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja osaketta kohti 0,06 euroa. Täsmäytyspäivä on 4.4.2012 ja maksupäivä on 13.4.2012. 3 Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte Palomäki, diplomi-insinööri Merja Strengell, toimitusjohtaja Kai Telanne ja toimitusjohtaja Henri Österlund. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi edelleen Merja Strengell. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen jäsen 24.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa ja puheenjohtaja 48.000 euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 4 Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan Juha Wahlroos, KHT. 5 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 500 000 kpl Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. 6 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3 500 000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 saakka. TALENTUM OYJ Lasse Rosengren lakiasiainjohtaja Lisätiedot Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, p. 040 342 4204 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|