Panostaja Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj             Pörssitiedote          21.12.2010 klo 10:00



YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina tammikuun 27.
päivänä 2011 kello 13:00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman salissa,
osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12:00. 

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.           Kokouksen avaaminen

2.           Kokouksen järjestäytyminen

3.           Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien toteaminen

4.           Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.           Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.           31.10.2010 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

-                           Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7.           Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.           Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta päättäminen
ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta 

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
ulkona oleville osakkeille maksettaisiin päättyneeltä tilikaudelta 0,05
euroa/osake. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.2.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 8.2.2011.
Ehdotuksen mukaan osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön
taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai
varojenjakona sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen
perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään 4.000.000
euroa. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

9.           Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 

10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten
palkkioista myöhemmin. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen
jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotus
julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. 

11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäsenten
lukumäärästä myöhemmin. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen
jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotus
julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. 

12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä
ovat ilmoittaneet hallitukselle tekevänsä ehdotuksen hallituksen jäseniä
koskien myöhemmin. Ehdotuksesta julkaistaan pörssitiedote välittömästi sen
jälkeen, kun yhtiö saa tiedon osakkeenomistajien ehdotuksesta. Ehdotus
julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. 

13.       Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille
maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

14.       Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi
vahvistetaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö sekä
yksi (1) KHT tilintarkastaja, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. 

15.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
ja KHT Eero Suomela valitaan uudelleen tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. PricewaterhouseCoopers
Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne
Rajalahti. 

16.       Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan
kuulumaan seuraavasti: 

”8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta mutta
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2
momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi
harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa
sanomalehdessä. 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.” 

17.       Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.700.000
osaketta, mikä vastaa noin kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.1.2010
antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 27.7.2012 saakka.

18.       Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisista 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
30.000.000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja
optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.12.2007 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
Valtuutus on voimassa 27.1.2016 asti. 

19.       Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.panostaja.fi. Panostaja Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernin tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 5.1.2011. Hallituksen ja osakkeenomistajien
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. 

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.           Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.1.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 24.1.2011 kello 16:00. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)           puhelimitse numeroon 010 2173 211 arkisin kello 8:00 - 16:00
välisenä aikana; 

b)           telefaksilla numeroon 010 2173 232; tai

c)           kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Sari Tapiola, PL 783, 33101
Tampere. 

Ilmoittautumiskirjeen tai -telefaxin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja
henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus /
yritys- ja yhteisötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

2.           Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajan eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Panostaja Oyj, Sari Tapiola, PL 783, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3.           Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24.1.2011 kello 10:00 mennessä. 

4.           Muut ohjeet/tiedot

Panostaja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.12.2010 yhteensä 47.403.110
osaketta ja ääntä. 

Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopolis Yliopistonrinteen
ulkopaikoitusalueella sekä parkkihallissa, joihin molempiin on kulku
Ratapihankadulta. Pysäköinti on mahdollista myös lähistöllä sijaitsevien
Koskikeskuksen sekä Tullintorin parkkihalleissa. 

Tampereella 21. päivänä joulukuuta 2010

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 010 217 3210 tai 040
774 2099