Ixonos - Yhtiökokouksen päätökset

Ixonos Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2010 päätökset

Ixonos Oyj          Pörssitiedote          23.3.2010 klo 17:00


IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 23.3.2010 PÄÄTÖKSET

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2009 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista
jäsentä, entisen seitsemän (7) jäsenen sijaan. 

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Peter Eriksson, Pertti Ervi, Matti
Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen ja Markku Toivanen, sekä uusina
jäseninä Paul Ehrnrooth ja Kirsi-Marja Kuivalainen. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa uudelleen       
hallituksen puheenjohtajaksi Tero Laaksosen sekä varapuheenjohtajaksi Pertti    
Ervin. Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen valiokuntien jäsenistä:       
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja sen jäseniksi    
Paul Ehrnrooth ja Matti Järvinen; henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi        
valittiin Matti Makkonen ja jäseniksi Peter Eriksson, Kirsi-Marja Kuivalainen ja
Markku Toivanen; sekä nimitysvaliokunnan jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Tero       
Laaksonen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 40.000
euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa/vuosi ja 250
euroa/kokous ja muille jäsenille 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous.
Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona
puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous. 

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oypäävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajalle
päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 

IXONOS OYJ
HALLITUS


Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj, toimitusjohtaja, Kari Happonen, puh. 0400 700 761,
kari.happonen@ixonos.com 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

ixonos_yhtiokokouspaatokset_20100323.docx.pdf