2012-04-06 16:00:00 CEST

2012-04-06 16:00:05 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS 


Vilnius, Lietuva, 2012-04-06 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio mėn. 27
d. 11:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau - Bendrovė, buveinės
adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas
LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės
buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10:00 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

3. Bendrovės audituoto 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

5. Bendrovės valdybos rinkimai.

6. Bendrovės audito komiteto narių rinkimai.

7. Įstatinio kapitalo mažinimas anuliuojant bendrovės įsigytas nuosavas akcijas.

8. Įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2012 m. balandžio 20 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie bus akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos pabaigoje. 

Teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 14 d., tai yra asmenys, kurie dešimtos
darbo dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, turės teisę gauti Bendrovės
pelno dalį (dividendą) bei pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų. 

AB „Pieno žvaigždės“ akcininkai ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio
akcininkų susirinkimo dienos bendrovės interneto svetainėje
http://www.pienozvaigzdes.lt galės susipažinti su: 

- teise ir tvarka iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke; 

- teise siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, siūlyti
sprendimų projektus darbotvarkės klausimais; 

- visais siūlomais darbotvarkės sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų
paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam
akcininkų susirinkimui; 

- su informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu.

Informuojame bendrovės akcininkus, kad AB „Pieno žvaigždės“ dar nėra sudariusi
galimybės ir paruošusi tvarkos akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti
įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo formos. Asmenys,
atstovaujantys akcininką santykiuose su bendrove, turi pateikti bendrovei
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą akcininko įgaliojimą. 

Bendrovės akcininkai, ketinantys balsuoti bendraisiais balsavimo biuleteniais,
šių biuletenių paruoštas formas ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio
akcininkų susirinkimo dienos gali gauti bendrovės buveinėje arba interneto
svetainėje ir užpildytus iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios pateikti
bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius. 

Visa informacija apie įvyksiantį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama AB
„Pieno žvaigždės“ interneto svetainėje http://www.pienozvaigzdes.lt 

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5) 246 1419