Dvarcioniu Keramika AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Dvarčionių keramika" 2014-01-29 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2014-01-29 09:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- <span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-size:10pt;">Darbotvarkė:</span><em style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:10pt;">1.Dėl audito
kompanijos rinkimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.</span><span style="font-size:10pt;">SPRENDIMAS:</span><span style="font-size:10pt;">1 .Išrinkti UAB „Grant Thornton Rimess“ bendrovės
auditoriumi 2013 metų finansinei atskaitomybei patikrinti.</span><span style="font-size:10pt;">2. Patvirtinti 18000,00 Lt (5213,16 EUR),
neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, maksimalią apmokėjimo kainą už 2013
metų bendrovės finansinės atskaitomybės patikrinimą. </span><em style="font-size: 11pt;"><span style="font-size:10pt;">2. Dėl bendrovės
įstatų naujos redakcijos.</span><span style="font-size:10pt;">SPRENDIMAS:</span><span style="font-size:10pt;">1.Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją
(pridedama). </span><span style="font-size:10pt;">2. Įgalioti bendrovės generalinę direktorę
Liudmilą Suboč vienasmeniškai pasirašyti naują įstatų redakciją.</span><span style="font-size:10pt;">3. Įgalioti p.Liudmilą Suboč paruošti ir
pasirašyti bet kuriuos dokumentus, prašymus, pareiškimus, formas, juos
pateikti, atsiimti ir atlikti bet kurios veiksmus kompetetingose institucijose,
kurie yra reikalingi tam, kad bendrovės įstatų naują redakvciją būtų
įregistruota Lietuvos respublikos Juridinių asmenų registre. </span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-size:10pt;">Generalinė direktorė Liudmila Suboč   </span><span style="font-size:10pt;">tel. 8~5-231 70 21</span>




         Liudmila Suboč 8~5~2317021 l.suboc@keramika.lt

Attachments:

DK istatai_2014 01 29 neiregistr.pdf