Limarko Laivininkystes Kompanija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (įmonės kodas 140346648) valdyba,
Bendrovės akcininko UAB „Limarko“ iniciatyva, nusprendė sušaukti neeilinį
visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas) 2013 m.
lapkričio 21 d. 11 val. Bendrovės buveinės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8,
Klaipėda. 

Susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. lapkričio 14 d. Susirinkime dalyvauti ir
balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl akcijų išbraukimo iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje;
2. Dėl akcijų nebesiūlymo viešai;
3. Dėl įstatų pakeitimo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių
įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo, bus patalpinta
Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje
„Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti
Bendrovės buveinėje (Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:30 val.
iki 17:30 val.. Telefonas pasiteirauti: (8 46) 340001-712. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai
sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės
organų narius. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
Susirinkimo darbotvarkės klausimais. 

Akcininkų teisių siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, teikti sprendimų
projektus darbotvarkės klausimais, teikti klausimus, susijusius su darbotvarke,
įgyvendinimo procedūros pateikiamos Bendrovės interneto tinklalapio
http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“. 

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus.
Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių ir
įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliojimo formą galima gauti
kreipiantis el. paštu info@limarko.com. 

Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų
interesų, prieš balsuodamas Susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio
kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų
balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu
dalyvavimo ir balsavimo Susirinkime. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio įgaliojimo išdavimą
akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu info@limarko.com ne vėliau kaip
iki 2013 m. lapkričio 20 d. 17:30 val. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo, bus patalpinta Bendrovės interneto
tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas
raštu pareikalauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį
pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant
registruotu laišku, adresu AB „Limarko laivininkystės kompanija“, Naujoji Uosto
g. 8, LT-92125 Klaipėda, arba pristatant į Bendrovę asmeniškai. Balsavimo
biuletenis turi būti gautas Bendrovėje iki Susirinkimo pradžios. 

LR akcinių bendrovių įstatymo 262 straipsnyje nustatyta informacija bus
pateikta Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje
„Investuotojams“ ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo. 


         Mindaugas Petrauskas
         Vykdantysis direktorius
         8 46 340001 - 713

Attachments:

Istatu projektas.pdf

Sprendimu projektai.pdf