2010-03-02 08:45:00 CET
2010-03-02 08:45:03 CET
REGULATED INFORMATION
Trainer's House Oyj - Yhtiökokouskutsu
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
TRAINERS' HOUSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2010 KLO 9:45 Trainers' House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 klo 12.00 alkaen Scandic Hotel Simonkentässä osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 11.30. A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2009 ei jaeta ja että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 37,23 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin neljä (4). 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 37,23 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenien palkkiot pidettäisiin ennallaan, ja hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 3500 euroa kuukaudessa ja jäsenelle 1500 euroa kuukaudessa. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 37,23 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Aarne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku ja Matti Vikkula. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. 15. Optio-oikeuksista päättäminen Yhtiön vuonna 2006 hyväksyttyjen avainhenkilöiden optio‐oikeuksien merkintäaika on päättynyt, eikä yhtiöllä ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Hallitus ehdottaa kannustus‐ ja sitouttamisjärjestelmän jatkamista optio‐ohjelmalla ja ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio‐oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio‐oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio‐oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus‐ ja sitouttamisjärjestelmää. Optio‐oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio‐oikeudet annetaan vastikkeetta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio‐oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 6,85 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio‐oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Trainers' House Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2010 (2010A optiot) ja maaliskuussa 2011 (2010B optiot). Optio‐oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio‐oikeuksilla 2010A 1.9.2011 - 31.12.2012 ja optio‐oikeuksilla 2010B 1.9.2012 - 31.12.2013. 16. Yhtiöjärjestyksen 7 ja 8 kohtien muuttamisesta ja uudesta yhtiöjärjestyksen 12 kohdasta päättäminen Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” Samalla hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettavaksi siten, että alakohta 8, jonka mukaan varsinainen yhtiökokous päättää lehdistä, joissa yhtiökokouskutsu julkaistaan, poistetaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 12 §, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla Helsingissä tai Espoossa.” 17. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, Trainers' House Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Trainers' House Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2010 klo 12.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua kirjallisesti osoitteella Trainers' House Oyj, Vladimira Belik, Niittymäentie 7, 02200 Espoo tai puhelimitse numeroon 050 376 1431 tai sähköpostin välityksellä osoitteella vladimira.belik @trainershouse.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 kello 10.00. 4. Muut tiedot Trainers' House Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 68.016.704 osaketta ja ääntä. Helsinki 2.3.2010 TRAINERS' HOUSE OYJ HALLITUS
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |