Consti Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Consti Yhtiöt Oyj: Kutsu Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CONSTI YHTIÖT OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 14.3.2016, KLO 14.30



kutsu consti Yhtiöt oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Consti  Yhtiöt Oyj:n  osakkeenomistajat kutsutaan  varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään  keskiviikkona  6.4.2016 klo  13.00 alkaen Scandic Park -hotellin
Explore-kokoustilassa osoitteessa Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden  2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen



- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus    esittää    varsinaiselle    yhtiökokoukselle,    että   tilikaudelta
1.1.-31.12.2015 jaetaan   osinkoa   0,39 euroa   osakkeelta.   Osinko  maksetaan
osakkeenomistajalle,  joka  on  osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2016 merkitty
Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  omistajaluetteloon.  Hallitus  esittää, että
osinko maksetaan 15.4.2016.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Hallitus  esittää  nimitysvaliokunnan  ehdotuksen  mukaisesti,  että hallituksen
jäsenten  palkkiot pidetään muuttumattomina ja että hallituksen jäsenille, jotka
valitaan  vuoden  2017 varsinaiseen  yhtiökokoukseen  kestävälle  toimikaudelle,
maksetaan  näin  ollen  vuosipalkkiot  seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
30 000 euroa   ja   hallituksen   jäsenille   15 000 euroa.   Lisäksi  korvataan
hallituksen  kokouksiin  osallistumisesta  aiheutuneet  matkakustannukset laskun
mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Nimitysvaliokunta   ehdottaa   yhtiökokoukselle,   että   hallitukseen  valitaan
seitsemän (7) jäsentä.



12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Tapio Hakakari,
Antti  Korkeela, Erkki Norvio, Janne Näränen,  Niina Rajakoski, Petri Rignell ja
Pekka Salokangas.



Hallitukseen  ehdolla olevien  henkilöiden esittely  on nähtävissä Consti Yhtiöt
Oyj:n internetsivuilla www.investor.consti.fi.



Ehdotetuista  henkilöistä  yhtiöstä  riippumattomia  ovat  Tapio Hakakari, Erkki
Norvio,  Janne  Näränen,  Niina  Rajakoski,  Petri  Rignell ja Pekka Salokangas.
Yhtiön  merkittävistä  osakkeenomistajista  riippumattomia  ovat Tapio Hakakari,
Antti Korkeela, Niina Rajakoski, Petri Rignell ja Pekka Salokangas.



Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.



13. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus   esittää   tarkastusvaliokunnan  ehdotuksen  mukaisesti,  että  yhtiön
tilintarkastajaksi  valitaan seuraavaksi toimikaudeksi KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy.   Ernst   &  Young  Oy  on  ilmoittanut,  että  mikäli  se  valitaan  yhtiön
tilintarkastajaksi,     KHT     Mikko    Rytilahti    toimii    päävastuullisena
tilintarkastajana.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous  valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:



Hankittavien  omien  osakkeiden  lukumäärä  voi  olla yhteensä enintään 471 000
osaketta,  mikä  määrä  vastaa  yhteensä  noin  6 prosenttia  yhtiön  osakkeiden
kokonaismäärästä  kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla  hankkia vain vapaalla omalla  pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia
hankintapäivänä  julkisessa kaupankäynnissä osakkeille  muodostuvaan hintaan tai
muuten  markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeet      voidaan     hankkia     esimerkiksi     yhtiön     osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien   toteuttamiseen.   Valtuutuksen   ehdotetaan  sisältävän
hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.



Valtuutus   kumoaa  aikaisemmat  käyttämättömät  valtuutukset  omien  osakkeiden
hankkimiseen.  Valtuutus  on  voimassa  seuraavaan  varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.



15. Hallituksen   valtuuttaminen   päättämään   osakeannista   sekä  osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta



Hallitus  ehdottaa varsinaiselle  yhtiökokoukselle, että  yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen   päättämään   osake-annista   sekä  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai  useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden
määrä,  mukaan lukien  erityisten oikeuksien  perusteella saatavat osakkeet, voi
olla  yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus  voi päättää antaa joko uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.



Valtuutus  oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien  erityisten oikeuksien  antamisen ehdoista,  mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta  poikkeamiseen.  Valtuutusta esitetään
käytettäväksi    esimerkiksi   yhtiön   osakepohjaisten   kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen  tai  muihin  hallituksen  päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
ehdotetaan  sisältävän  hallituksen  oikeuden  päättää  kaikista  muista  uusien
osakkeiden   ja   osakkeisiin   oikeuttavien  erityisten  oikeuksien  antamiseen
liittyvistä seikoista.



Valtuutuksen  ehdotetaan  olevan  voimassa  seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.



Valtuutus  korvaa  varsinaisen  yhtiökokouksen  11.3.2015 hallitukselle  antaman
valtuutuksen  päättää  osake-annista  sekä  osakkeisiin  oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.



16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ehdotus  voitonjakoa koskevaksi yhtiökokouksen  päätökseksi sekä edellä mainitut
muut  yhtiökokouksen asialistalla olevat  päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu
ovat    saatavilla    Consti    Yhtiöt    Oyj:n   internetsivuilla   osoitteessa
www.investor.consti.fi.  Consti  Yhtiöt  Oyj:n  tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään
keskiviikkona  16.3.2016. Päätösehdotukset  ja  muut  edellä mainitut asiakirjat
ovat  myös  saatavilla  yhtiökokouksessa,  ja  niistä  sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.



Yhtiökokouksen  pöytäkirja  on  nähtävillä  edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 20.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2016
(yhtiökokouksen  täsmäytyspäivä)  rekisteröity  Euroclear  Finland Oy:n pitämään
yhtiön  osakasluetteloon.  Osakkeenomistaja,  jonka  osakkeet  on merkitty hänen
henkilökohtaiselle  suomalaiselle  arvo-osuustililleen,  on  rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.



Osakkeenomistuksessa    yhtiökokouksen   täsmäytyspäivän   jälkeen   tapahtuneet
muutokset   eivät   vaikuta   oikeuteen   osallistua   yhtiökokoukseen   eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.



Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
yhtiökokoukseen,   on   ilmoitettava   yhtiölle  osallistumisestaan  viimeistään
29.3.2016 klo 16.00 jollakin seuraavista tavoista:



a) Consti Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla: www.consti.fi;
b) sähköpostin kautta sijoittajapalvelut(at)consti.fi;
c) puhelimitse numeroon 010 288 6440 maanantai-perjantai klo 9.00-16.00; tai
d)  kirjeitse osoitteeseen Consti Yhtiöt  Oyj, "Yhtiökokous", Hopeatie 2, 00440
Helsinki.



Osakkeenomistajien  Consti Yhtiöt  Oyj:lle luovuttamia  henkilötietoja käytetään
vain   yhtiökokouksen   ja   siihen   liittyvien  tarpeellisten  rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.



Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen    osakkeiden    omistajalla    on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  niiden  osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella hänellä olisi
oikeus   olla   merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  osakasluetteloon
23.3.2016 (yhtiökokouksen  täsmäytyspäivä).  Osallistuminen  edellyttää lisäksi,
että   osakkeenomistaja  on  näiden  osakkeiden  nojalla  tilapäisesti  merkitty
Euroclear  Finland Oy:n  pitämään osakasluetteloon  viimeistään 29.3.2016 16.00
mennessä.  Hallintarekisteriin  merkittyjen  osakkeiden  osalta  tämä  katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.



Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.



Osakkeenomistajan  asiamiehen  on  esitettävä  päivätty  valtakirja tai hänen on
muuten   luotettavalla   tavalla   osoitettava  olevansa  oikeutettu  edustamaan
osakkeenomistajaa.  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen
usean   asiamiehen   välityksellä,   jotka   edustavat   osakkeenomistajaa   eri
arvopaperitileillä   olevilla   osakkeilla,   on   ilmoittautumisen   yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet,    joiden    perusteella    kukin   asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.



Mahdolliset  valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Consti Yhtiöt Oyj,
Hopeatie 2, 00440 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.



5. Muut ohjeet/tiedot



Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.



Consti  Yhtiöt  Oyj:llä  on  kokouskutsun  päivänä 14.3.2016 yhteensä 7 858 267
osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.



Consti Yhtiöt OYJ
Hallitus



LISÄTIETOJA



Marko Holopainen, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 400 458 158
Esa Korkeela, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 40 730 8568


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi


Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin
keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan,
linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden
vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että
toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka,
julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2015 Consti-konsernin liikevaihto oli
256 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja
talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen
kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi



[HUG#1994018]