|
|||
2009-03-27 16:00:00 CET 2009-03-27 16:00:06 CET REGULATED INFORMATION Pohjola Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetPohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetPohjola Pankki Oyj Yhtiötiedote Tiedoteluokka: Yhtiökokouksen päätökset 27.3.2009 klo 17.00 Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2009 vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,23 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,20 euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen täsmennetyn ehdotuksen yhtiön hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen Yhtiön vuoden 2008 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin. 2. Osingonjako Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,23 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,20 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2009 ja osingonmaksupäivä 9.4.2009. 3. Vastuuvapauden myöntäminen Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2008. 4. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 8. Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen, varatoimitusjohtaja Simo Kauppi, professori Satu Lähteenmäki, toimitusjohtaja Markku Vesterinen ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Valituista Jukka Hienonen ei ole aikaisemmin kuulunut yhtiön hallitukseen. Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti puheenjohtajana yhtiön emoyhteisön OP-Keskus osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OP-Keskus osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen. Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 7 000 euroa, varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja muut jäsenet 4 000 euroa. Kokouspalkkiota maksetaan lisäksi hallituksen kaikille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Palkkiot ovat vastaavat kuin yhtiökokouksen vuonna 2008 päättämät. 5. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaan päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osakeannista. Hallitus täsmensi yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta 27.3.2009 aamulla, tarkentaen ehdotetun valtuutuksen määrää siten, että valtuutus sisältää yhden maksullisen osakeannin ja merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 117 700 000 kappaletta ja uusien K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 32 300 000 kappaletta. Pohjola Pankki Oyj Markku Koponen Pankinjohtaja LISÄTIETOJA Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549 Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Keskeiset tiedotusvälineet op.fi, pohjola.fi |
|||
|