Aktia Pankki Oyj - Kommuniké från årsstämma

Beslut vid Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015

Helsingfors, 2015-04-13 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
13.4.2015 kl. 18.00


Beslut vid Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt moderbolagets och
koncernens bokslut samt beviljat förvaltningsrådsledamöterna,
styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare
ansvarsfrihet. 

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för
räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2014 i dividend utbetala 0,48 euro per aktie,
sammanlagt ca 32 miljoner euro. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes
till 15.4.2015 och betalningsdag för dividend till 22.4.2015. 

Bolagsstämman fastställde antalet ledamöter i förvaltningsrådet till tjugonio.

Till ledamöter av förvaltningsrådet återvaldes förvaltningsrådsledamöterna
Harriet Ahlnäs, Johan Aura, Anna Bertills, Henrik Rehnberg och Sture Söderholm,
vilka stod i tur att avgå, samt till nya ledamöter valdes ekonomie magister
Annika Grannas, ekonomie magister Yvonne Malin-Hult och doktorn i industriell
ekonomi Kim Wikström, alla för en mandatperiod på tre år. 

Årsarvodet till förvaltningsrådsledamöterna fastställdes till 22 600 euro för
ordförande, till 10 000 euro för vice ordförande samt till 4 400 euro för
ledamot. Mötesarvodet fastställdes till 500 euro per bevistat möte. 

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer till en och valde KPMG Oy Ab till
bolagets revisor. 

Bolagsstämman godkände föreslagen ändring av Aktia Bank Abp:s bolagsordning 2 §
avseende bankens verksamhetsområde att reflektera att banken våren 2015 upphört
att verka som centralt kreditinstitut. 

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt,
fullmakt att förvärva egna aktier för att användas för bolagets
aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av ledamöter i bolagets
förvaltningsorgan samt fullmakt att avyttra egna aktier. 

Alla ovannämnda förslag har i sin helhet publicerats i texten till
bolagsstämmokallelsen på www.aktia.com under Om Aktia > Ledning och förvaltning> Bolagsstämma > Bolagsstämma 2015. 


AKTIA BANK ABP

Mera information:
Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6210
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Distribution:
NASDAQ Helsinki Oy
massmedierna
www.aktia.com