PKC Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PKC Group Oyj	Pörssi-ilmoitus	2.3.2007 klo 9.00                                 

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

PKC Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään torstaina 29.3.2007 klo 16.00 yhtiön toimipaikassa osoitteessa Vihikari
10, Kempele.                                                                    

Kokouksessa käsitellään                                                         
1. yhtiöjärjestyksen 10 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat  
asiat                                                                           
2. hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään 
osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.                              
3. hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.        

OSINGONJAKO                                                                     

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 0,45 euroa          
osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingonjaon            
täsmäytyspäivänä 3.4.2007 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen              
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 
12.4.2007.                                                                      

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA                                                     

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT -     
yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä. Tilintarkastajan     
palkkiot ja matkakulut maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.                    

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 15 prosenttia yhtiön äänivallasta,       
ehdottavat hallituksen jäsenmääräksi 7 henkilöä. Hallituksen jäseniksi on       
ehdotettu valittavan Matti Eestilä, Jaakko Niemelä, Endel Palla, Matti Ruotsala,
Harri Suutari ja Jyrki Tähtinen sekä uutena jäsenenä OTK Olli Pohjanvirta, (39),
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n osakas ja Venäjän ja Ukrainan toimintojen 
johtaja. Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva esitellään tarkemmin     
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com.                          

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN     
ANTAMISESTA                                                                     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä   
tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten      
erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen   
perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi
olla enintään 3 500 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää           
suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen         
päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää
esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun
vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen   
vahvistamiseksi tms.                                                            

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET                                                     

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutetaan pääasiassa   
uuden osakeyhtiölain johdosta siten, että 1 §:n suomenkielinen otsikko          
muutetaan, yhtiön toimiala laajennetaan kattamaan kaikki laillinen liiketoiminta
(2 §), 3 §:n otsikko muutetaan ja pykälän vähimmäis- ja enimmäispääomaa,        
osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärää sekä nimellisarvoa koskevista ehdoista  
luovutaan ja arvo-osuusjärjestelmään kuulumista koskevat erityisehdot           
poistetaan, hallituksen vähimmäisjäsenmäärä nostetaan viideksi (4 §) ja         
edustamisoikeutta koskevan 6 §:n ja yhtiökokousta koskevan 10 §:n sanamuotoja   
tarkistetaan.                                                                   

ASIAKIRJAT                                                                      

Hallituksen ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteella 8.2.2007.                
Yhtiökokouskutsu, hallituksen ehdotuksia koskeva pörssitiedote,                 
tilinpäätöstiedote, osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle ja           
hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön esittely ovat saatavilla
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Osakkeenomistajille      
lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Asiakirjat ovat         
nähtävillä myös yhtiökokouksessa.                                               

Vuosikertomus julkistetaan viikolla 11.                                         

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN                                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka täsmäytyspäivänä 
19.3.2007 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n        
pitämään yhtiön osakasluetteloon.                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 26.3.2007 klo 16.00 mennessä            
kirjallisesti osoitteeseen PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, PL 174, 90401 OULU,
puhelimitse 020 175 2111 (toimiston aukioloaikana maanantaista perjantaihin 8.00
- 16.00), faksilla 020 175 2216 tai sähköpostitse                               
sanna.raatikainen@pkcgroup.com. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa         
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.                                      

PKC Group Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        

Mika Kari                                                                       
toimitusjohtaja                                                                 

JAKELU:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pkcgroup.com