Lietuvos Juru Laivininkyste AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Lietuvos jūru laivininkystė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2010 m. lapkričio 26 d. 15.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis  AB “Lietuvos 
jūrų laivininkystė”, susirinkimas,  įmonės kodas 110865039, buveinės adresas    
Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos “Žemynos” gimnazijos   
aktų salė, Kretingos g.23, Klaipėda. Dalyviai registruojami nuo 13.00 iki 14.30 
val.                                                                            

Susirinkimo darbotvarkė:                                                        

1. Dėl  AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“ audito įmonės metinių 2010 m.         
finansinių ataskaitų  auditui atlikti rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo     
sąlygų nustatymo.                                                               
2. Dėl bendrovės laivų įkeitimo AB SEB bankui, atidedant kredito grąžinimo      
terminus.                                                                       
3. Dėl AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“ audito komiteto sudarymo.              


Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo ministerijos 
iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu (2010-10-26     
valdybos posėdžio protokolas Nr.9).                                             
Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m.   
lapkričio 19 d. Dalyvauti šaukiamame  neeiliniame visuotiniame akcininkų        
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010 m. lapkričio 19 dienos pabaigoje    
turėjo  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų.                                

Akcininkas, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,       
privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informuojame, kad     
akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų         
susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį                
dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.  
Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo neeiliniame            
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo  
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti neeiliniame visuotiniame    
akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.                             

Informuojame, jog neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali    
būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų  
susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu              
jelena.nikolajenko@ljl.lt arba pristatyti į bendrovės buveinę adresu Malūnininkų
g.3,Klaipėda ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 12 d. Kartu su siūlymu        
papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti     
pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti             
nereikia,paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų      
susirinkimo klausimo.                                                           

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau 
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio     
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu  paštu          
jelena.nikolajenko@ljl.lt   siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų,    
kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 
darbotvarkę. Toks siūlymas turi būti įforminamas raštu ir pateikamas bendrovei  
registruotu paštu arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu  Malūnininkų g.3,
Klaipėda . Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir   
perduodamas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.             

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2010 m.         
lapkričio 26 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke.         
Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu jelena.nikolajenko@ljl.lt arba
pristatomi į bendrovės buveinę adresu Malūnininikų g.3, Klaipėda ne vėliau kaip 
iki 2010 m. lapkričio 23 d. Informuojame, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“  
gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su 
bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija,        
informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti       
klausimą pateikusio akcininko tapatybės.                                        

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės       
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.   
Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki         
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį   
balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai.
Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba  
jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto      
balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis           
dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti        
pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda arba     
įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo      
registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko          
išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių 
bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis     
balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti  
tikrosios akcininko valios.                                                     

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama  
elektroninių ryšių priemonėmis.                                                 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno     
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti         
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko 
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo      
valandomis.                                                                     
Daugiau informacijos apie eilinį  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ visuotinį    
akcininkų susirinkimą (eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo       
projektai) bei šis pranešimas yra pateikiama AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“  
interneto                                                                       
svetainėje http://www.ljl.lt/.                                                  




Arvydas Stropus                                                                 
Vyriausiasis buhalteris                                                         
(8 46) 393126