Norvestia - Yhtiökokouksen päätökset

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 10.3.2009

Norvestia Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 10.3.2009 klo 16.25          

NORVESTIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 10.3.2009                  

Norvestia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 10. maaliskuuta 2009
kello 11.00 alkaen Helsingissä, Diana-auditoriossa.                             

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT                                                

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen.                                

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,25
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun     
täsmäytyspäivänä 13.3.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään     
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.3.2009.                            

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   
vuodelta 2008.                                                                  

Hallitukseen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä    
jatkavat J.T. Bergqvist (puheenjohtaja), Stig-Erik Bergström ja Robin Lindahl.  
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Steinar Thór Gudgeirsson                
(varapuheenjohtaja) sekä Hilmar Thór Kristinsson. Hallituksen puheenjohtajan    
vuosipalkkioksi vahvistettiin 50 000 euroa sekä varapuheenjohtajan ja jäsenten  
vuosipalkkioksi 28 000 euroa. Lisäksi valiokuntien kokouksista maksetaan 350    
euron kokouspalkkio. Hallituksen jäsenten majoitus- ja matkakulut korvataan     
laskun mukaan.                                                                  

Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.       
Tilintarkastajaksi valittiin KHT Rabbe Nevalainen ja varatilintarkastajaksi     
Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.           

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää hallituksen ehdottamalla    
tavalla.                                                                        
                                                                              
Muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:                                    
- Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen         
yhtiökokouksen päivämäärää.                                                     

Muutettu yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.                          

VALTUUTUKSET                                                                    

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden   
hankkimisesta seuraavasti:                                                      

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4 500 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.                                 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä       
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.              

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun   
ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien   
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).                        

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2008 hallitukselle antaman      
valtuutuksen päättää yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta.            

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2010 asti.                        

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta        
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavassa muodossa:     
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien           
antamisesta seuraavasti:                                                        

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
4 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.           

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien      
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien                 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).                                

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2008 hallitukselle antaman      
valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin   
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.                                 

Valtuutus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2010 asti.                        

Kunnioittavasti                                                                 

NORVESTIA OYJ                                                                   
Hallituksen psta                                                                

Juha Kasanen                                                                    
toimitusjohtaja                                                                 

Liite: Yhtiöjärjestys                                                           

JAKELU                                                                          
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.norvestia.fi                                                                

Liite: Yhtiöjärjestys muutoksen jälkeen                                         

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS                                                  
1 § Toiminimi ja kotipaikka                                                     
Yhtiön toiminimi on Norvestia Oyj, ruotsiksi Norvestia Abp, englanniksi         
Norvestia plc ja sen kotipaikka on Helsinki.                                    

2 § Toimiala                                                                    
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita koti- ja ulkomaisia arvopapereita,      
arvo-osuuksia ja korkoinstrumentteja sekä käydä kauppaa niillä. Yhtiö voi       
sijoittaa myös muihin kuin vakioituihin johdannaissopimuksiin.                  

3 § Osakkeet                                                                    
Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B- osakkeisiin. Jokainen A-osake oikeuttaa     
yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä
(1) äänellä.                                                                    

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                               

4 § Hallitus                                                                    
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii       
hallitus, johon kuuluu 3 - 8 varsinaista jäsentä sekä korkeintaan 4 varajäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen  
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.                                           

5 § Toimitusjohtaja                                                             
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.                           

6 § Edustaminen                                                                 
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen    
kanssa, kolme hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä 
toimitusjohtajan kanssa.                                                        

Hallitus voi antaa edustamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville henkilöille  
siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä       
hallituksen jonkun jäsenen kanssa.                                              

7 § Tilintarkastajat           
Yhtiössä on vähintään yksi ja korkeintaan kolme tilintarkastajaa ja vähintään   
yksi ja korkeintaan kolme varatilintarkastajaa.                                 

Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varamiehen tulee olla     
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.                                  

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen   
yhtiökokouksen päättyessä.                                                      

8 § Kokouskutsu                                                                 
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme    
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kutsussa mainittua kokouspäivää    
julkaisemalla kutsu ainakin kahdessa Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen
määräämässä päivälehdessä.                                                      

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava     
yhtiölle kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna     
ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen         
kokousta.                                                                       

9 § Varsinainen yhtiökokous                                                     
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä  
kesäkuun loppuun mennessä.                                                      

Kokouksessa on:                                                                 
esitettävä                                                                      
1 tilinpäätös ja toimintakertomus;                                              
2 tilintarkastuskertomus;                                                       

päätettävä                                                                      
3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;                  
4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;      
5 vastuuvapaudesta hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja        
jäsenille sekä toimitusjohtajalle;                                              
6 hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja     
matkakustannusten korvausperusteista;                                           
7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;                                            
8 hallituksen varajäsenten lukumäärästä;                                        
9 tilintarkastajien lukumäärästä;                                               

valittava                                                                       
10 hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja         
varapuheenjohtaja;                                                              
11 tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.                                     

10 § Tilikausi                                                                  
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.