Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Sanitas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Vytauto pr. 3, LT-44354
Kaunas, valdyba patvirtino 2008 m. spalio 27 d. 15.00 val. šaukiamo neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Sanitas“ Vilniaus ofise (J.
Jasinskio g. 16 B,  Vilnius, 6 aukštas), sprendimų projektus: 

1. AB „Sanitas“ audito komiteto sudarymas ir narių rinkimas.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

1.1. Sudaryti AB „Sanitas“ audito komitetą.
1.2. Į AB „Sanitas“ audito komitetą, iki Bendrovės valdybos kadencijos
pabaigos, išrinkti šiuos narius: _______________________ (nepriklausomu nariu); 
- ___________________;
- Aliną Nausėdaitę.

2. Audito komiteto nuostatų tvirtinimas.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

2.1. Patvirtinti AB „Sanitas“ audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus
(pridedama). 
2.2. Įgalioti Bendrovės valdybos pirmininką Darių Šulnį pasirašyti patvirtintus
AB „Sanitas“ audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. 


3. Dėl AB „Sanitas“ buveinės adreso pakeitimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

3.1. Pakeisti AB „Sanitas“ buveinės adresą iš Vytauto pr. 3, Kaunas į Veiverių
g. 134 B, Kaunas. 


4. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

4.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus, susijusius su buveinės adreso
pakeitimu, ir Bendrovės įstatų naują redakciją, parengtą atsižvelgiant į šiuos
pakeitimus (pridedama). 
4.2. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti
įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus  bei įregistruoti įstatus Juridinių
asmenų registre. 


5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:

5.1. Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic” Bendrovės auditoriumi 2008 m.
konsoliduotai finansinei atskaitomybei patikrinti. 
5.2. Skirti metiniam mokesčiui už paslaugas 139 838 Lt. (40 500 EUR),
neįskaitant PVM ir papildomų išlaidų (kelionės, apgyvendinimo ir kitų panašių),
kurios per metus neviršys 10 358 Lt. (3000 EUR), neįskaitant PVM. 


Juristė
Alina Nausėdaitė
(8-37) 20 06 62

Attachments:

istatai.pdf

audito komiteto nuostatai.pdf