QPR Software - Yhtiökokouskutsu

KUTSU QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN; HALLITUKSEN EHDOTUKSET

Helsinki, 2011-02-18 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- QPR SOFTWARE OYJ         
PÖRSSITIEDOTE 18.2.2011 KLO 12.00 

KUTSU QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN; HALLITUKSEN EHDOTUKSET

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 18.3.2011 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. OYL:n ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat 

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
antina. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi
hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

4. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2010
maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
23.3.2011 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että osinko maksetaan 1.4.2011. 

5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

Muutetaan yhtiökokouksen kokouskutsua koskevaa kohtaa siten, että kutsun
julkaisemisen ajankohtaa koskevat määräykset vastaavat osakeyhtiölain
muuttuneita määräyksiä. Ehdotettu yhtiöjärjestyksen kohta on seuraava: 

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla sekä hallituksen
määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina
vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan
on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Yhtiön tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 41,9 %
yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen Aino-Maija Gerdt, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka
Leskinen ja Asko Piekkola. 

Asiakirjat

Hallituksen ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteena (yhtiökokouskutsun
liite). Tilinpäätösasiakirjat ovat 25.2.2011 alkaen osakkeenomistajien
nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Hallituksen
ehdotuksista ja tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset
osakkeenomistajalle. 

OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
8.3.2011. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 10.3.2011 kello 16.00 kirjallisesti
osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puhelimitse
numeroon 050 436 1658 tai sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com. 

Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kyselyoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24,
00350 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen voidaan ilmoittaa tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos
osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2011. Tilapäistä merkintää
koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 15.3.2011 kello 10 mennessä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

Vuosikertomus

QPR Software Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2010 ilmestyy perjantaina 25.2.2011
ja se on saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.qpr.fi. Kopioita
vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön Helsingin pääkonttorista
osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (Puh. 040 737 2145/Jyrki
Karasvirta). 

Muut tiedot

QPR Software Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 12.444.863 osaketta ja
ääntä. 

Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 2011

QPR SOFTWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Leskinen

Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 18.3.2011 pidettävä varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
antina hallituksen määräämin ehdoin. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
voidaan luovuttaa enintään 650.000 kappaletta; 

- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;

- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta
painavasta taloudellisesta syystä; 

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen
määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta; 

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle
itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; 

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten
oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 18.3.2011 pidettävä varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin
ehdoin: 

- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta; 

- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi; 

- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa
säädetyin edellytyksin; 

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön
osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä; 

- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista
ehdoista. 

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2010
maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 23.3.2011
merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 1.4.2011. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa 18.3.2011 pidettävälle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiöjärjestyksestä muutetaan yhtiökokouksen yhtiökokouksen kokouskutsua
koskevaa kohtaa siten, että kutsun julkaisemisen ajankohtaa koskevat määräykset
vastaavat osakeyhtiölain muuttuneita määräyksiä. Ehdotettu yhtiöjärjestyksen
kohta on seuraava: 

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla sekä hallituksen
määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina
vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan
on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kokousta.